证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-16

　　昆明制药集团股份有限公司

　　六届十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2011年6月1日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届十六次董事会议的通知和材料，并于2011年6月7日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元的短期融资券的预案

　　根据中国人民银行《非金融企业债务融资工具管理办法》和公司经营计划,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元的短期融资券,以募集流动性资金用于公司日常经营。

　　本期短期融资券的发行要素：

　　1、发行规模:本金总额不超过3亿元人民币;

　　2、短期融资券期限:366天;

　　3、发行方式:采用承销方式,，分期在全国银行间债券市场公开发行;

　　4、发行利率: 按照市场情况确定;

　　5、发行主承销商：由兴业银行股份有限公司担任主承销商,并以余额包销方式承销；

　　6、发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)；

　　7、募集资金用途：主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行借款。

　　8、提请股东大会授权公司董事会根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率，签署必要文件以及办理必要的手续。

　　此预案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　　2、审议公司2011年第一次临时股东大会的议案

　　（详见公司股东大会通知公告）

　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2011年6月7日

　　证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-17

　　昆明制药集团股份有限公司

　　召开2011年第一次临时股东大会的会议通知

　　1、会议召开时间：

　　2011年6月24日(星期五 )，上午9:30 会期：半天

　　2、会议地点：

　　云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室

　　3、会议议程：

　　(1)、关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元的短期融资券的议案（何勤董事长）

　　4、出席会议人员：

　　(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

　　(2) 截止2011年6月17日下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

　　(3) 公司聘请的律师；

　　(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

　　5、其他事项：

　　出席会议人员食宿、交通费自理。

　　联系人：孟丽、卢冰

　　联系电话：(0871) 8324311

　　传 真：(0871) 8324267

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2011年6月7日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：昆明制药集团股份有限公司：

　　兹委托股东代理人 　　先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权如下：

　　一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；

　　二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

　　三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。

　　委托股东名称：

　　委托股东营业执照号（或身份证号码）：

　　委托股东的股东帐号：

　　委托股东持股总数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：