证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2011-023

　　宁波理工监测科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2011年6月8日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中三名关联董事对议案一回避表决）。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

　　一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于撤回<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>的议案》。

　　公司决定撤回2011年1月17日第二届董事会第三次会议审议通过的《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并及时向中国证券监督管理委员会提交终止公司首期股权激励计划（草案）备案的申请，并在适当的时候再行寻找合适的机会推出股权激励计划。

　　关联董事赵勇、张鹏翔、徐青松作为首期股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　《宁波理工监测科技股份有限公司关于撤回公司首期股权激励计划（草案）的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

　　《关于加强公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波理工监测科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月8日

　　证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2011-024

　　宁波理工监测科技股份有限公司关于

　　撤回公司首期股权激励计划（草案）的公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年6月8日，公司第二届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过了《关于撤回〈宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）〉的议案》。董事赵勇先生、张鹏翔先生、徐青松先生作为首期股权激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。会议同意撤回《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》及相关的《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》，并及时向中国证券监督管理委员会提交终止公司首期股权激励计划（草案）备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不再审议和披露股权激励计划。

　　一、股权激励计划（草案）概述

　　2011年1月17日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议以"6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避"的表决结果审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。关联董事赵勇、张鹏翔、徐青松作为首期股权激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

　　公司首期股权激励计划激励对象的范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）人员共计52人。本计划授予给激励对象限制性股票的数量200万股，占理工监测已发行股本总额的3.00%。其中首次授予限制性股票180万股，在本计划生效后30日内授予激励对象；预留限制性股票20万股，在本计划生效后一年内授予。公司授予激励对象每一股限制性股票的授予价格为39.76元，为本激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价（79.51元/股）的50%。授予后（包括禁售期在内）的4年为解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁。

　　目前，公司首期股权激励计划（草案）已向中国证券监督管理委员会作了申报备案，尚未召开股东大会进一步审议。

　　二、关于撤回本次股权激励计划（草案）的原因说明

　　自2011年1月17日披露《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》至今，公司内部的实施环境及外部的宏观形势都发生了较大变化，首先，随着公司新建产业园区完工在即，募投项目将在新建产业园区逐步实施、投产，使得公司原有的人才队伍不能满足产品线延伸后的管理、研发及营销需求，致使公司需要引进一批中高端的复合型管理、技术及销售人才，该部分人才亦将为公司新产品研发、市场开拓、稳定发展等做出重要贡献，成为迫切需要激励的对象。再者，自公司首期股权激励计划（草案）公布以来，中国人民银行分五次上调金融机构人民币存款准备金率，每次上调的幅度均为0.5%；并且还分两次上调存、贷款基准利率，每次上调幅度为0.25个百分点，加之公司股价下挫至授予价格附近，致使现有激励对象购买限制性股票的成本大幅上升，风险急剧加大，为公司首期股权激励计划的实施带来一定困难。

　　鉴于上述原因，公司认为本次股权激励计划的激励目的较难实现，继续执行该计划将有可能损害上市公司的利益。经过审慎研究，公司董事会决定撤回《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并在规定的期限内不再提出股权激励计划，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后，再行寻找合适的机会推出股权激励计划。

　　三、备查文件：

　　1、第二届董事会第七次会议决议

　　2、《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》

　　特此公告。

　　宁波理工监测科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月8日