证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2011年6月8日（星期三）14:00；

　　（2）网络投票时间为：2011年6月7日-2011年6月8日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年 6月8日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月7日下午15:00 至 2011年6月8日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司第六届董事会；

　　5、主持人：兰隽董事长；

　　6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东83人，代表股份90,283,406股，占公司总股份的19.3941％。本次参会股东全部通过网络进行投票。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了逐项表决并形成相关决议：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会报告》，表决结果为：

　　同意87,836,923股，占出席会议所有股东所持股份的97.2902％；反对2,432,283股，占出席会议所有股东所持股份的2.6941％；弃权14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。

　　2、审议通过了《公司2010年年度报告》，表决结果为：

　　同意87,833,923股，占出席会议所有股东所持股份的97.2869％；反对2,432,483股，占出席会议所有股东所持股份的2.6943％；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。

　　3、审议通过了《《公司2010年度财务决算报告》，表决结果为：

　　同意87,832,523股，占出席会议所有股东所持股份的97.2853％；反对2,433,683股，占出席会议所有股东所持股份的2.6956％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》，表决结果为：

　　同意87,822,723股，占出席会议所有股东所持股份的97.2745％；反对2,457,683股，占出席会议所有股东所持股份的2.7222％；弃权3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。

　　5、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，表决结果为：

　　同意87,832,523股，占出席会议所有股东所持股份的97.2853％；反对2,433,683股，占出席会议所有股东所持股份的2.6956％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　6、审议通过了《关于三木集团董事和监事津贴的提案》，表决结果为：

　　同意87,833,923股，占出席会议所有股东所持股份的97.2869％；反对2,432,283股，占出席会议所有股东所持股份的2.6941％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　7、审议通过了《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》，表决结果为：

　　同意87,808,723股，占出席会议所有股东所持股份的97.2590％；反对2,457,483股，占出席会议所有股东所持股份的2.7220％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　8、审议通过了《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》，表决结果为：

　　同意87,808,723股，占出席会议所有股东所持股份的97.2590％；反对2,457,483股，占出席会议所有股东所持股份的2.7220％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　9、审议通过了《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》，表决结果为：

　　同意87,808,723股，占出席会议所有股东所持股份的97.2590％；反对2,457,483股，占出席会议所有股东所持股份的2.7220％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　10、审议通过了《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》，表决结果为：

　　同意87,808,723股，占出席会议所有股东所持股份的97.2590％；反对2,457,483股，占出席会议所有股东所持股份的2.7220％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　11、审议通过了《关于为福建留学人员创业园建设发展有限公司提供担保的议案》，表决结果为：

　　同意87,679,823股，占出席会议所有股东所持股份的97.1162％；反对2,586,383股，占出席会议所有股东所持股份的2.8647％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　12、审议通过了《关于公司控股子公司互相担保的议案》，表决结果为：

　　同意87,808,723股，占出席会议所有股东所持股份的97.2590％；反对2,457,483股，占出席会议所有股东所持股份的2.7220％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　13、审议通过了《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，表决结果为：

　　同意87,679,823股，占出席会议所有股东所持股份的97.1162％；反对2,586,383股，占出席会议所有股东所持股份的2.8647％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　14、在关联股东福建三联投资有限公司回避表决的情形下，审议通过了《关于为福州市广福有色金属制品有限公司提供担保的议案》，表决结果为：

　　同意3,593,422股，占出席会议所有股东所持表决权的57.9864%；反对2,586,383股，占出席会议所有股东所持表决权的41.7360％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2776%。

　　15、审议通过了《公司章程修正案》，表决结果为：

　　同意87,833,923股，占出席会议所有股东所持股份的97.2869％；反对2,432,283股，占出席会议所有股东所持股份的2.6941％；弃权17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。

　　16、审议通过了《公司2010年度监事会报告》，表决结果为：

　　同意87,808,723股，占出席会议所有股东所持股份的97.2590％；反对2,432,283股，占出席会议所有股东所持股份的2.6941％；弃权42,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0470％。

　　五、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所张明锋律师、林涵律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议及会议纪录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月8日