证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2011-14

　　广东广弘控股股份有限公司

　　2011年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于2011年6月1日以书面、电子文件方式发出2011年第二次临时董事会会议通知，会议于2011年6月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请1000万元综合授信额度（仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度），广东省广弘食品集团有限公司为广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请上述1000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案。

　　同意公司下属全资子公司广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请1000万元综合授信额度（仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度），期限一年；同意下属全资子公司广东省广弘食品集团有限公司为广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请上述1000万元综合授信额度提供连带责任担保。

　　董事会授权广东广弘控股股份有限公司经营班子在上述综合授信额度内，根据广东广弘贸易发展有限公司的资金需求情况，决定开具银行信用证和承兑汇票的金额、期限等事项。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二0一一年六月八日

　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2011--15

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011 年6月8日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时董事会会议审议通过了"下属全资子公司广东广弘贸易发展有限公司(以下简称:广弘贸易)向广发银行广州分行申请1000万元综合授信额度（仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度），广东省广弘食品集团有限公司（以下简称: 广弘食品）为广东广弘贸易发展有限公司向广发银行广州分行申请上述1000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案"，出席会议的董事一致表决通过该议案。该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：广东广弘贸易发展有限公司

　　2、公司注册地址：广州市荔湾区西村水厂路5号自编39栋

　　3、法定代表人：梁进华

　　4、注册资本：800 万元

　　5、经营范围：货物进出口、技术进出口、国内贸易（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；农副产品收购（不含粮食），自有物业出租（限西村水厂路5号），货物装卸，仓储，代办货运手续，空调、冷藏设备的技术服务，食用菌种植技术及相关信息咨询；批发：预包装、散装食品。

　　6、与本公司关联关系：广弘贸易系本公司下属全资子公司广弘食品（本公司持有其100%股权）的全资子公司（本公司间接持有其100%股权）。

　　7、截至 2010年 12 月31日，广弘贸易总资产3591万元，负债总额2406万元（其中贷款总额为0元），净资产1185万元，资产负债率为67.00%，2010年营业收入7890万元，净利润346万元（以上财务数据已经审计）。截止2011年3月31日，广弘贸易总资产4195万元，负债总额2932万元（其中贷款总额为0元），净资产1263万元，资产负债率为69.89%，2011年1-3月的营业收入1846万元，净利润78万元（以上财务数据未经审计）。综上，广东广弘贸易发展有限公司具有稳定的经营业绩和资信状况，其本身具有偿还债务能力。

　　三、担保协议的主要内容

　　依据广发银行股份有限公司广州分行给予全资子公司广弘贸易1000万元综合授信额度，广弘贸易将根据实际经营需要，开具信用证和银行承兑汇票，广弘食品为广弘贸易的上述业务提供连带责任保证，最终担保债权之最高本金余额为1000万元。有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　被担保公司广弘贸易为本公司全资子公司广弘食品（本公司拥有其100%股权）的全资子公司，广弘食品直接拥有被担保公司广弘贸易的100%股权，本公司间接拥有其100%股权，且该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为使其顺利开展经营业务，同意广弘食品为广弘贸易向广发银行广州分行申请1000万元综合授信额度（仅限于信用证额度和银行承兑汇票额度）提供连带责任担保，广弘食品对广弘贸易提供担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）余额为人民币3000万元，公司对控股子公司提供担保（包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）的总额为人民币3000万元，占公司2010年12月31日经审计净资产的比例为4.19％。公司无逾期的对外担保事项。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时董事会会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二0一一年六月八日