证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－１９

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董事会２０１１年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会于２０１１年６月２日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会２０１１年第三次临时会议的通知。会议于２０１１年６月８日以通讯方式召开，应参与表决董事７人，全部参与了表决，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》（详见《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，公告编号：２０１１－２０），本议案的表决情况为：同意７ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年６月９日

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１１－２０

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．召开时间：２０１１年６月３０日上午９时３０分

　　２．召开地点：深圳市福田区华发北路４１１栋华发大厦六楼本公司会议厅

　　３．召集人：公司董事会

　　４．召开方式：现场投票表决

　　５．出席对象：

　　（１）截止２０１１年６月２３日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东或其授权代理人；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《２０１０年度财务决算报告》

　　４、《２０１０年度利润分配预案》

　　５、《２０１０年年度报告》

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详情请见２０１１年４月１９日的公司公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１．登记方式：

　　出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　２．登记时间：２０１１年６月２８日（上午９：００—１２：００、下午１４：００—１７：００）

　　３．登记地点：本公司董事会办公室

　　四、其它事项

　　１、联系方式

　　电话：（０７５５）８３３５２２０６

　　传真：（０７５５）８３３２３１６０

　　地址：深圳市福田区华发北路４１１栋华发大厦东座六层６１２室

　　邮编：５１８０３１

　　２．会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年６月９日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　本单位／本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表我单位／个人出席深圳中恒华发股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》 赞成□ 反对□ 弃权□

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》 赞成□ 反对□ 弃权□

　　３、《２０１０年度财务决算报告》 赞成□ 反对□ 弃权□

　　４、《２０１０年度利润分配预案》 赞成□ 反对□ 弃权□

　　５、《２０１０年年度报告》 赞成□ 反对□ 弃权□

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

　　是□ 否□

　　如有，应行使表决权：赞成□ 反对□ 弃权□

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是□ 否□

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期： 年 月 日