证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１１年５月９日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）及本公司网站（ｗｗｗ．ｇｏｌｄｗｉｎｄ．ｃｎ）上刊登了《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向Ａ股股东提供网络投票平台。现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开时间

１、现场会议召开时间：２０１１年６月２４日（星期五）上午１０：３０

２、网络投票时间：２０１１年６月２３日—２０１１年６月２４日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月２４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年６月２３日１５：００至２０１１年６月２４日１５：００期间的任意时间。

二、会议召开地点：乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０７号公司本部二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。Ａ股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司Ａ股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、股权登记日

１、Ａ股股权登记日为２０１１年６月１７日（星期五）。

２、２０１１年５月２４日（星期二）营业日结束时登记在册的公司Ｈ股股东有权参加公司２０１０年度股东大会及获派２０１０年度末期股息，本公司将于２０１１年５月２５日（星期三）至２０１１年６月２４日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续，该期间不会进行任何本公司Ｈ股股份过户事宜。

３、股息派发办法与时间以及Ａ股股东股息股权登记日另行通知。

六、参加会议的方式：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

七、会议审议议题

１、审议《金风科技２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《金风科技２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《金风科技２０１０年度审计报告》；

４、审议《金风科技２０１０年度利润分配方案》；

５、审议《金风科技２０１０年募集资金使用专项报告》；

６、审议《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》；

７、审议《金风科技２０１０年度报告》；

８、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

９、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

１０、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

１１、审议《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》：

（１）公司债券发行本金总额；

（２）期限；

（３）利率；

（４）募集资金用途；

（５）授权。

１２、审议《关于提请股东大会授予董事会增发公司Ｈ股股份一般性授权的议案》；

１３、审议《关于金风科技向三峡财务有限责任公司申请综合授信的议案》；

１４、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

１５、审议《关于独立董事津贴的议案》；

１６、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

１７、审议《关于＜对外投资管理制度＞（修订稿）的议案》；

１８、审议《关于推荐独立董事候选人的议案》。

以上议案中第１项、３－１０项议案为公司第四届董事会第十一次会议审议通过；第１１－１７项议案为公司第四届董事会第十二次会议审议通过；第１８项议案为公司第四届董事会第十三次会议审议通过；第２项议案为公司第四届监事会第五次会议审议通过。

以上议案具体内容详见２０１１年３月２５日、２０１１年４月２０日、２０１１年５月３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

八、参会人员

１、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司Ａ股，并于２０１１年６月１７日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司２０１０年度股东大会；凡持有本公司Ｈ股，并于２０１１年５月２４日（星期二）下午收市时登记在册的本公司Ｈ股股东，可出席本公司２０１０年度股东大会。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师等其他人员。

九、参会方法

１、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０７号公司本部二楼会议室登记或于２０１１年６月３日前将登记所需资料以邮寄或传真方式至本公司办公地址。

２、现场登记时间：２０１１年６月２４日早９：３０－１０：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作具体流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月２４日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

２、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体流程为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２０２；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１００．００代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，其中对议案１１需填报子议案序号；本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见

（５）确认委托完成。

４、计票原则

投票表决时，如果股东先对议案１至议案１８中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案１８中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案１８中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。议案１１及其子议案的表决计票原则相同。

５、股票操作举例

股权登记日持有“金风科技”的投资者，投票操作举例如下：

（１）如某股东拟对所有议案投同意票，则其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６２２０２ 买入 １００．００ １股

（２）如某股东拟对议案３、４投反对票，对其他议案投赞成票，其申报顺序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６２２０２ 买入 ３．００ 元 ２ 股

３６２２０２ 买入 ４．００ 元 ２ 股

３６２２０２ 买入 １００．００ 元 １ 股

（３）如某股东拟对议案１１中的所有子议案投同意票，其申报顺序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６２２０２ 买入 １１．００元 １股

（４）如某股东拟对议案１１中的子议案（１）、（２）投同意票，其他子议案投反对票，其申报顺序如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６２２０２ 买入 １１．０１ 元 １ 股

３６２２０２ 买入 １１．０２ 元 １ 股

３６２２０２ 买入 １１．００ 元 ２ 股

（二）采用互联网投票操作具体流程

１、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆金风科技股份有限公司２０１０年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１１年６月２３日１５：００至２０１１年６月２４日１５：００期间的任意时间。

（三）注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

十一、其他事项

１、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２、联系人：古丽

３、电话：０９９１－３７６７４１１、 传真：０９９１－３７６７４１１

４、邮政编码：８３００２６

新疆金风科技股份有限公司

董事会

２０１１年６月８日

附件 授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１０年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

１、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

２、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期