证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2011-12

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2011年6月7日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2011年6月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经董事以通讯方式审议，会议对议案作出如下决议：

　　审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

　　控股子公司湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司（以下简称"荆楚公司"）于2010年7月成立，现注册资本3,000万元，公司出资1,530万元，占比51%；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称"鄂圈投公司"）出资1,470万元，占比49%。

　　荆楚公司主要投资打造隆中风景名胜区，在管理、经营上涉及与风景名胜区管委会的关系，在后续投资上还需大量财务资助。为充分发挥鄂圈投公司投资、管理平台的优势，公司与鄂圈投公司从战略合作层面考虑，由鄂圈投公司控股荆楚公司将更有利于荆楚公司持续、快速发展。

　　同意公司将所持荆楚公司2%的股权转让给鄂圈投公司，考虑到荆楚公司成立时间不长，且在项目建设中，转让价格按对应注册资本原值，即为60万元。转让完成后，鄂圈投公司持有荆楚公司51%的股权，公司持有荆楚公司49%的股权。

　　同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月10日

　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2011-7

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　2010年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度权益分派方案已获2011年4月21日召开的 2010年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数， 向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2011年6月16日，除权除息日为：2011年6月17日。

　　三、 权益分派对象

　　本次分派对象为：2011年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　　四、 权益分派方法

　　公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：武汉市武昌区八一路483号1号楼 咨询联系人：叶宏森、蔡璇

　　咨询电话：027-87341809、87341812 传真电话：027-87341811

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月10日