证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０２７号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于２０１１年６月３日发出，并获得董事确认。会议采取通讯表决方式，于２０１１年６月８日上午９：３０召开。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向成都合兴提供担保的议案》。

同意公司继续对成都合兴提供总计不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保。担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。具体内容请详见于２０１１年６月１０日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向成都合兴提供担保的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币４，０００万元（含４，０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

三 、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》。

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币１，５００万元（含１，５００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

四、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向浦发银行申请综合授信的议案》。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币４０００万元（含４０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

五、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月。该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于２０１１年６月１０日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年６月２８日（星期二）１４点５０分，在公司办公大楼二楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开２０１１年第三次临时股东大会。通知全文于２０１１年６月１０日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月十日

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０２６号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十次会议于２０１１年６月８日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于２０１１年６月３日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事３人，亲自出席会议的监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年六月十日

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０２９号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年非公开发行股票２７，１９０，０００股，募集资金总额为人民币３４２，５９４，０００．００元，扣除发行费用人民币１８，１８０，０００．００元，募集资金净额为人民币３２４，４１４，０００．００元。京都天华会计师事务所有限公司已于２０１０年６月２５日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了京都天华验字 （２０１０） 第０８５号《验资报告》。

公司于２０１１年１月６日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元（其中海宁合兴包装有限公司９０００万元，天津世凯威包装有限公司７０００万元），使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月。

截止到公告日，天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”）年产１０，０００万㎡纸箱新建项目已有一条生产线投入使用，目前产量在逐步提升中，该项目现已投入９０００多万元，预计今年下半年根据生产经营需要进一步投入固定资产及流动资金３０００万元；海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）年产１０，０００万㎡纸箱新建项目已完成项目规划、前期进场施工等工作，海宁合兴目前已投入不超过２０００万元，预计今年下半年需投入４０００万元。

现为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元（其中海宁合兴包装有限公司１１０００万元，天津世凯威包装有限公司５０００万元），使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺，如募集资金投资项目需要跟进资金投入，公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。我司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币１６，０００万元，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月。有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下：

由于募集资金项目的投资是逐步开展的，合兴包装本次继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，合兴包装继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司监事会就该事项发表如下意见：

经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币１６０００万元，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过６ 个月。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月十日

备查文件：

１、 公司第二届董事会第十三次会议决议；

２、 公司第二届监事会第十次会议决议；

３、 独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

４、 平安证券有限责任公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见。

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０２８号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于向成都合兴提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向成都合兴提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述：

公司原为成都合兴包装印刷有限公司（以下简称“成都合兴”）总计不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保即将到期，根据成都合兴经营情况，以及我司与银行相关授信事宜的沟通，公司拟继续对成都合兴提供总计不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保。

上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。该事项需经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：成都合兴包装印刷有限公司

注册地点：成都市新都区工业东区君跃路

成立日期： ２００７年４月３０日

法定代表人：许晓荣

注册资本：伍仟万元

经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷产品；货物进出口，技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。

财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）总资产７，８１３．４９万元；净资产４，９０１．８９万元；资产负债率：３７．２６％；２０１０年实现营业收入６，９５５．７３万元。

三、担保目的及风险评估

１、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

２、公司本次拟担保对象为公司全资子公司，该公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

四、对外担保总额

截至２０１１年６月８日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币４８，０００．００万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（２０１０年１２月３１日）的比例为２９．５２％，占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为５７．８０％。

截至２０１１年６月８日，以上担保额度实际发生余额为人民币２２，０７８．８０万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（２０１０年１２月３１日）的比例为１３．５８％，占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为２６．５９％。

公司除以上就对子公司就银行授信一事进行担保的事项外，无其他任何对外担保的行为。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十三次会议决议；

２、公司截止２０１０年１２月３１日经审计财务报表；

３、成都合兴截止２０１０年１２月３１日经审计财务报表。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月十日

证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０３０号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于２０１１年６月２８日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第三次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司将于２０１１年６月２８日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４、会议召开日期和时间：

现场会议时间：２０１１年６月２８日（星期二）下午１４点５０分

网络投票时间为：２０１１年６月２７日—２０１１年６月２８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月２８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月２７日下午１５：００ 至２０１１年６月２８日下午１５：００ 期间的任意时间。

５、股权登记日：２０１１年６月２２日（星期三）。

６、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

７、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年６月２２日（星期三），截止２０１１年６月２２日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８、会议地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项：

１、 审议《关于向成都合兴提供担保的议案》；

２、 审议《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

注：以上的具体内容详见公司２０１１年６月１０日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于向成都合兴提供担保的公告》和《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》等资料。

三、出席现场会议及登记办法：

１、登记方式：

（１）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（２）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

２、会议登记时间：２０１１年６月２７日（星期一）上午８：００－１１：００时，下午１３：３０－１６：３０时。

３、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２２２８。

２．投票简称：合兴投票。

３．投票时间：２０１１年６月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

（４）、在“委托股数”项下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年６月２７日下午３：００，结束时间为２０１１年６月２８日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联 系 人：童莹莹 、 王萍萍

公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００

联系电话：０５９２－７８９６８８８

传 真 号：０５９２－７８９６２２６

２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、第二届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月十日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年６月２８日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。