证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８７ 　　 　证券简称：广州友谊 　　　 公告编号：２０１１－００８

广州友谊集团股份有限公司

第五届董事会第２３次会议决议公告

广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第２３次会议通知于２０１１年５月２７日以书面形式发出，本次会议于２０１１年６月８日在公司会议室召开，应到董事７人，实到７人。全体监事列席了会议，会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

１、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于集团公司“十二五”发展规划的议案》。详见公司２０１１年６月１０日披露的相关公告。

２、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体如下：

原第十三条：“公司经营范围是：批发和零售贸易（国家主营专控商品除外），包括副食品及其它食品、粮油及制品、罐装气体、药品、书刊、烟、酒、旅业、经营灯箱厨窗广告、美容理发、日用品修理、代办托运、邮购、汽车运输、关外买单国内提货、中西餐、彩像冲印、写字楼出租业务、室内装饰、代售火车票、汽车保管、企业管理咨询、验光配镜、镜片加工等。

修订后的第十三条：“公司的经营范围包括且不仅限于以下内容：批发和零售贸易（国家主营专控商品除外），包括副食品及其它食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）、粮油及制品、罐装气体、药品、书刊、烟、酒、旅业、经营灯箱厨窗广告、美容理发、日用品修理、代办托运、邮购、汽车运输、关外买单国内提货、中西餐、彩像冲印、写字楼出租业务、室内装饰、代售火车票、汽车保管、企业管理咨询、验光配镜、镜片加工、信息服务业务等，以及除法律、行政法规规定所禁止、限制、或依法必须经过批准的项目以外的一切经营活动。

３、会议审议《关于第六届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》。

公司第五届董事会于本年度任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名第六届董事会成员。第六届董事会成员由７名董事（含独立董事）组成，其中独立董事４名（其中一名独立董事候选人因任职资格问题暂未能被提名）。现提名房向前先生、王银喜女士、江国源先生、李映照先生、周兵先生、王帆先生为第六届董事会董事候选人，其中，李映照先生、周兵先生、王帆先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。上述董事候选人相关简历详见附件。董事会候选人选举采用累积投票制。

该项议案的审议及表决结果：

３．１ 推选房向前先生为公司第六届董事会董事候选人；

表决情况：此议项７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

３．２ 推选王银喜女士为公司第六届董事会董事候选人；

表决情况：此议项７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

３．３ 推选江国源先生为公司第六届董事会董事候选人；

表决情况：此议项７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

３．４ 推选李映照先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决情况：此议项７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

３．５ 推选周兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决情况：此议项７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

３．６ 推选王帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决情况：此议项７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

公司第五届董事会４位独立董事沙振权先生、董小麟先生、李映照先生、周兵先生就本项议案发表了独立意见（详见附件）。

上述议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、会议审议并以７票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于确定召开２０１０年年度股东大会时间及内容的议案》。详见公司２０１１年６月１０日披露的相关公告。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　 广州友谊集团股份有限公司

　　　　　　　　 董　　事　　会

　　　　　　　 ２０１１年６月１０日

附件：

第六届董事会董事和独立董事候选人简历

房向前，男，汉族，中共党员，１９５６年５月出生，研究生，经济师、高级政工师。曾任广州百货企业集团公司董事、副总经理、兼任广州百货大厦总经理，现任本公司董事长、党委书记。与公司控股股东不存在关联关系。截止至２０１０年１２月３１日，持有公司股票５９８９４股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王银喜，女，汉族，中共党员，１９５５年４月出生，研究生，助理经济师。曾任本公司商场经理、董事、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至２０１０年１２月３１日，持有公司股票１０４１０５股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

江国源，男，汉族，中共党员，１９６４年６月出生，研究生、经济师。曾任本公司业务部副部长，营运部部长，现任本公司副总经理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至２０１０年１２月３１日，持有公司股票１９０２０股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李映照，男、汉族、中共党员，１９６２年１０月出生，博士。曾任华南理工大学数学系副教授，现任本公司独立董事、华南理工大学工商管理学院会计系教授，兼任广东省审计学会理事，中国会计学会会员，广东省管理咨询行业专家库公司财务领域专家。与公司控股股东不存在关联关系。截止至２０１０年１２月３１日，没有持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周 兵，男、汉族、中共党员，１９６７年６月出生，博士。曾任广州市经济贸易律师事务所政治协理员、广州市律师协会常务理事、广东省律师协会理事、广东省律师协会规章制度委员会主任、广州市律师协会财务监督委员会主任，是广州市第五届、第六届律师代表大会代表，广东省第八届律师代表大会代表，现任本公司独立董事、广东诺言律师事务所主任、执业律师。与公司控股股东不存在关联关系。截止至２０１０年１２月３１日，没有持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王 帆，男、汉族、中共党员，１９７４年７月出生，博士。曾任ＩＢＭ研究中心高级研究员，后受聘于香港科技大学工业工程与物流管理学系。现任中山大学管理学院副院长、教授，法国Ｇｒｅｎｏｂｌｅ管理学院高级访问教授，香港城市大学商学院访问教授。与公司控股股东不存在关联关系。截止至２０１０年１２月３１日，没有持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

广州友谊集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会董事候选人提名的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州友谊集团股份有限公司章程》的有关规定，作为广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第２３次会议审议的《第六届董事会董事（含独立董事）候选人提名的议案》中关于提名房向前先生、王银喜女士、江国源先生、李映照先生、周兵先生、王帆先生为第六届董事会董事候选人事宜发表如下独立意见：

１、合法性。经认真审阅个人履历、工作实绩等资料，我们未发现上述候选人存在《公司法》第一百四十七条规定之情形。所提名董事候选人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形，其任职资格合，任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

２、程序性。提名上述人选为公司董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意推选房向前先生、王银喜女士、江国源先生、李映照先生、周兵先生、王帆先生为第六届董事会董事候选人，同意推选李映照先生、周兵先生、王帆先生为第六届董事会独立董事候选人。

独立董事：沙振权　 董小麟　 李映照　 周 兵　

２０１１年６月８日

证券代码：０００９８７ 　　 　证券简称：广州友谊 　　　 公告编号：２０１１－００６

广州友谊集团股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

广州友谊集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 董　　事　　会

　　　　　　　　　　　　　　　 　 　２０１１年６月１０日

附件一：

股东大会适用的授权委托表格

（授权表决委托书）

本人／本公司：

持有广州友谊集团股份有限公司股票： 股，作为公司股东，现委任　　　　　（先生／女士）代表（本人／本公司）出席广州友谊集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人／本公司的代表酌情决定投票。

公司股东签署（签字或盖章）：

委托人／委托机构证券账户卡号码：

委托人身份证号码：

代理人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

委托人／委托机构联系电话：

附注：

１、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

２、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字确认。

３、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章，或由其董事或正式授权的代理人签署，并须进行公证。

４、本授权表决委托书连同签署人经公证的授权书或其它授权文件，最迟须于２０１１年６月２９日上午１２时前送达本公司董事会办公室方为有效。

５、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

６、本授权委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注４的指示予以送达，另一份则应依据附注５的指示于股东大会出示。

附件二：

出席股东大会的确认回执

致广州友谊集团股份有限公司：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为广州友谊集团股份有限公司 股Ａ股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于２０１１年６月３０日举行的公司２０１０年年度股东大会。

股东签名：

（盖章）

２０１１年 月 日

附注：１、请填上以您名义登记的股份数目。

２、此回执在填妥及签署后须于２０１１年６月２９日上午１２时之前送达广东省广州市环市东路３６９号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室（联系电话：０２０－８３４８３０１３或０２０－８３５７７９８０，联系人：邓美薇、李浩）。此回执可采用现场登记、来函登记（邮政编码：５１００９５）或传真登记（传真号码：０２０－８３５７２２２８）方式发送。

证券代码：０００９８７ 　　 　证券简称：广州友谊 　　　公告编号：２０１１－００９

广州友谊集团股份有限公司

第五届监事会第１４次会议决议公告

广州友谊集团股份有限公司第五届监事会第１４次会议通知于２０１１年５月２７日以发函方式发出，本次会议于２０１１年６月８日在公司综合楼九楼会议室召开，会议由召集人陈志强先生主持，应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议了《关于第六届监事会监事候选人提名提案》。

公司第五届监事会于本年度任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，现公司监事会提名王展飞先生、冯丽华女士为公司第六届监事会监事候选人。上述监事候选人相关简历详见附件。该议案将提交２０１０年年度股东大会审议。监事会候选人选举采用累积投票制。职工监事一名将由公司职工代表大会选举产生（公司职代会定于２０１１年６月中旬召开）。

该项议案的审议及表决结果：

１．１ 推选王展飞先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决情况：此议项３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权。

１．２ 推选冯丽华女士为公司第六届监事会监事候选人；

表决情况：此议项３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权。

特此公告。

　广州友谊集团股份有限公司

监　 事 　会

２０１１年６月１０日

附件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

王展飞，男、汉族，中共党员，１９５５年８月出生，本科。曾任广州市物价局农价处处长、广州市物价局纪委组长、广州市审计局副局长。

冯丽华，女、汉族、中共党员，１９６４年１１月出生，本科，会计师。曾任本公司会计。现任本公司监事、监审部主任职员。