证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６９５ 　 证券简称 滨海能源 公告编号：２０１１－０３２

天津滨海能源发展股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

１．现场召开时间：２０１１年６月９日下午２时

２．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月９日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１１年６月８日下午１５：００）至投票结束时间（２０１１年６月９日下午１５：００）的任意时间。

３．现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街２７号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

４．召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

５．召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

６．主持人：董事长冯兆一先生

７．会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议的出席情况

１．出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共８人，共代表公司股份８４，１９７，０９３股，占上市公司总股份３７．９％。

２．现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共４名，代表公司股份８４，０８８，５９３股，占公司总股本的３７．８５％。

３．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共４名，代表股份１０８，５００股，占公司总股本的０．０４９％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况

（一）表决情况

１、审议公司董事会２０１０年度工作报告

表决结果：通过。

２、审议公司监事会２０１０年度工作报告

表决结果：通过。

３、审议公司２０１０年利润分配方案

表决结果：通过。

４、审议公司聘请２０１１年度会计师事务所的议案

表决结果：通过。

５、审议公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

表决结果：通过。

６、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

表决结果：通过。

７、审议公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案

该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

表决结果：通过。

８、选举公司第七届董事会成员的议案

以累积投票方式选举冯兆一先生、卢兴泉先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生、沈志刚先生为公司第七届董事会董事，选举田昆如先生、齐欣女士、魏莉女士为公司第七届董事会独立董事。

（１）表决情况

冯兆一先生

卢兴泉先生

朱文芳女士

胡军先生

屈爱国先生

沈志刚先生

田昆如先生

齐欣女士

魏莉女士

（２）表决结果：通过。

９、选举公司第七届监事会成员的议案

以累积投票方式选举邢吉海先生、徐建新女士为公司第七届监事会监事。

（１）表决情况：

邢吉海先生

徐建新女士

（２）表决结果：通过。

１０、审议公司第七届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案

表决结果：通过。

（二）表决结果：本次股东大会审议的十项提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰达律师事务所

（二）律师姓名：任刚、李清、李明珠

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

２０１１年６月９日

证券代码：０００６９５　　　证券简称：滨海能源　　 公告编号：２０１１－０３３

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于２０１１年５月２９日发出通知，于２０１１年６月９日在本公司召开七届一次会议，公司共有董事９名，出席会议董事８名，董事沈志刚先生因公出差，委托董事卢兴泉先生出席会议，并代为表决。会议由董事长冯兆一先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、选举冯兆一先生为公司董事长。

会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

二、鉴于公司六届董事会届满、董事会成员任职结束，公司２０１０年年度股东大会已选举出七届董事会成员。新一届公司董事会根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议通过了第七届公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。

会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：

董事会战略委员会

主任：冯兆一先生

成员：田昆如先生、齐欣女士、魏莉女士、卢兴泉先生、朱文芳女士、

董事会审计委员会

主任：田昆如先生

成员：齐欣女士、魏莉女士、屈爱国先生、沈志刚先生

董事会薪酬与考核委员会

主任：齐欣女士

成员：田昆如先生、魏莉女士、卢兴泉先生、沈志刚先生

董事会提名委员会

主任：魏莉女士

成员：冯兆一先生、田昆如先生、齐欣女士、胡军先生

会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

三、经董事长冯兆一先生提名，聘任卢兴泉先生为公司总经理，聘任王凯先生为公司董事会秘书，（简历附后）。

聘任郭锐先生为公司内审部负责人（内审部负责人不属于公司高级管理人员）

会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

四、经总经理卢兴泉先生提名，聘任崔亮先生为公司常务副总经理，沈志刚先生、段彬先生、王凯先生为公司副总经理（简历附后）。

会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

２０１１年６月９日

个人简历

卢兴泉先生 男，５８，中共党员

教育背景 研究生学历，高级政工师。

（二）工作简历 历任天津开发区实业公司、工委组织处主任科员、副处长、企业党委书记，开发区总公司劳动人事处处长，天津开发区自来水公司经理、天津泰达热电公司经理、天津泰达津联热电有限公司董事长、总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、总经理。

（三）兼职情况 无

（四）卢兴泉先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在关联关系。

（五）截止披露日，卢兴泉先生不持有上市公司股份。

（六）卢兴泉先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王凯先生 男 ，４９岁， 中共党员

（一）教育背景 大学本科学历。

（二）工作简历 历任天津市政府办公厅秘书、副处长，天津华苑软件园建设发展有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。

（三）兼职情况 无

（四）王凯先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在关联关系。

（五）截止披露日，王凯先生不持有上市公司股份。

（六）王凯先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

崔亮先生 男 ， ５６岁，中共党员

（一）教育背景 研究生学历、高级工程师。

（二）工作简历 历任开发区建设公司工程部施工管理、开发区修建服务公司副经理，开发区热电公司工程部部长、办公室主任，泰达热电公司副经理，国华能源发展（天津）有限公司总经理，天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司常务副总经理。

（三）兼职情况 无

（四）崔亮先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在关联关系。

（五）截止披露日，崔亮先生持有上市公司股份６６３０股。

（六）崔亮先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

沈志刚先生 男，４２岁，中共党员

教育背景 研究生学历，会计师。

（二）工作简历 历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部，劳动人事处科长，开发区总公司人力资源部经理助理，天津灯塔涂料股份有限公司副总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。

（三）兼职情况 无

（四）沈志刚先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在关联关系。

（五）截止披露日，沈志刚先生不持有上市公司股份。

（六）沈志刚先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

段彬先生 男 ，４１岁，中共党员

（一）教育背景 研究生学历，热能工程、工程项目管理、工商管理。

（二）工作简历 历任开发区总公司四号热源厂工程筹建部技术员，开发区热电公司热源二厂工程师、化水工段段长、厂长助理，开发区热电公司经理办公室副主任，开发区热电公司投资部部长，开发区热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理，国华能源发展（天津）有限公司总经理。

（三）兼职情况 无

（四）段彬先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在关联关系。

（五）截止披露日，段彬先生不持有上市公司股份。

（六）段彬先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００６９５　　　证券简称：滨海能源　　 公告编号：２０１１－０３４

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司监事会于２０１１年５月２９日发出通知，并于２０１１年６月９日在本公司召开七届一次会议。公司共有监事３名，出席会议监事３名。会议由监事会主席邢吉海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议经审议通过如下决议：

选举邢吉海先生为公司监事会主席。

会议以同意３票、弃权０票、反对０票。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司监事会

２０１１年６月９日