证券时报多媒体数字报

　　经公司第八届第三次董事会审议通过，决定召开新奥特数字技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

　　一、会议时间：2011年6月 24日（星期五）上午9：00

　　二、会议地点：北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六楼会议室

　　三、会议议题：

　　1、审议《关于变更公司董事的议案》

　　2、审议《关于变更公司监事的议案》

　　3、审议《关于变更公司监事会召集人的议案》

　　四、参会人员：

　　1、截止2010年6月15日登记在册的本公司所有股东，因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师事务所代表；

　　五、会议登记事项：

　　1、登记手续：法人股东持股权托管凭证（或复印件）、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和股票托管凭证（或复印件）办理手续；代理人出席的须持有授权委托书和本人身份证。异地股东可以采取信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2010年6月15日

　　3、登记地点：北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室。

　　六、其他事项：

　　公司地址：北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城七层

　　邮 编：100080

　　联系电话：010-82853500

　　010-82851269

　　传 真：010-82852810

　　会期半天，出席会议者食宿与交通费自理；

　　特此公告。

　　新奥特数字技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年六月九日

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生（女士）

　　身份证号码 代表本单位（个人）出席新奥特数字技术股份有限公司二0一0年度股东大会，并对大会所有议题代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：