证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2011年6月30日9：30分

　　2、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　二、会议审议事项

　　1、公司董事会2010年度工作报告。

　　2、公司监事会2010年度工作报告。

　　3、公司2010年度财务决算报告。

　　4、公司2010年年度报告全文及摘要。

　　5、公司2010年度利润分配预案。

　　6、关于续聘会计师事务所的议案。

　　7、公司章程修正案。

　　8、关于调整独立董事薪酬的议案。

　　为了保障公司独立董事正常履行职责，同意独立董事薪酬由原来的3万元/年调整到5万元/年（税后）。

　　上述第1-7项议案详见2011年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的"第五届董事会第五次会议决议公告"， "第五届监事会第三次会议决议公告"； 第8项议案详见2010年4月27日《中国证券报》、《证券时报》刊登的"第四届董事会第三十四次会议决议公告"

　　三、会议出席对象

　　（1）截止2011年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

　　2、登记时间：2011年6月27日-28日

　　3、登记地点：北京市朝阳区北土城西路七号C座802投资者与投资者关系服务部.

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其他

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：010-62021686

　　联系传真：010-62016515

　　联 系 人：张春生

　　2.会议费用：与会股东食宿交通费自理

　　六、授权委托书样式

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数： 受托日期：

　　金谷源控股股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年六月十日