证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2011-0043

　　林州重机集团股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2011年6月9日上午9时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年5月30日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于指定代行董事会秘书职责人员的议案》。

　　公司原董事会秘书陈亦刚先生由于个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,经董事会审议决定,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司副总经理、财务总监崔普县先生代行董事会秘书的职责。

　　表决结果为：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　《林州重机集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月10日

　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2011-0044

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年6月9日收到董事会秘书陈亦刚先生的书面辞职报告，陈亦刚先生由于个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自2011年6月9日送达公司董事会生效。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理、财务总监崔普县先生代行董事会秘书的职责。

　　崔普县先生的联系地址：河南省林州市河顺镇申村，邮政编码：456561；联系电话：0372-6024321；传真：0372-6031023；电子邮箱：lzzjcpx@126.com。

　　公司对陈亦刚先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月10日