证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１１－０２４

珠海万力达电气股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第七次会议于２０１１年６月９日以通讯方式召开，会议通知于６月２日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

２０１１年５月１２日，公司实施了资本公积金转增股本方案，公司注册资本增加，根据相关规定，《公司章程》相应作如下修改：

１、原条款：第七条 公司注册资本为人民币８３，３２２，０００元。

修改后： 第七条　公司注册资本为人民币１２４，９８３，０００元。

２、原条款：第二十一条 公司股份总数为８，３３２．２万股，均为普通股，其中发起人持有４１５４．８万股，占公司股份总数的７４．８％，社会公众股东持有１４００万股，占公司股份总数的２５．２％。

修改后：第二十一条　公司股份总数为１２，４９８．３万股，公司发行的股份均为普通股。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交股东大会审议。

二、以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于召开２０１１年第二次临

时股东大会的议案》。

　　《关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二０一一年六月十日

证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１１－０２５

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次

本次召开的股东大会为临时股东大会，即２０１１年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会。

２０１１年６月９日，公司第三届董事会第七次会议根据《股东大会议事规则》等的相关规定决议召开２０１１年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的应提交由股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》。

３、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年６月３０日（星期四）上午９：３０时

５、会议的召开方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）截止２０１１年６月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

７．会议地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２．登记时间：２０１１年６月２８日（上午９：００时至下午１７：００时整）

３．登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

４．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：０７５６—３３９５９６８

传 真：０７５６—３３９５９６８

邮 编：５１９０８５

２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

３、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

五、备查文件

《珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会

二０一一年六月十日

珠海万力达电气股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码： ００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１１－０２６

珠海万力达电气股份有限公司

控股子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：本公司）之控股子公司——商南县青山矿业有限责任公司（以下简称：青山矿业）于２０１１年６月９日在墨西哥与ＤＥＪＵＮ ＬＩＵ ＷＡＮＧ（刘德君）、ＪＤＣ矿业有限公司签订《注资持股协议》，青山矿业累计出资３００万美金分别以购买和注资的形式取得ＪＤＣ矿业有限公司４０％的股权。

（２）根据公司章程及《对外投资管理制度》的规定，子公司对外投资总额３００万美金不足公司最近一期经审计净资产的１０％，本次子公司对外投资的交易事项不须提交公司董事会及股东大会批准。

（３）此项对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（１）投资标的

ＪＤＣ矿业有限公司４０％的股权。

（２）出资方式：

本次交易以现金出资，资金来源为青山矿业的自有资金。

（３）标的公司基本情况：

ＪＤＣ矿业有限公司是一家在墨西哥注册的有限责任公司，ＤＥＪＵＮ ＬＩＵ ＷＡＮＧ（刘德君）为该公司控股股东及法定代表人。该公司持有墨西哥ＬＵＰＥ金银铜矿山１００％的股权，并已取得该矿山的采矿证，矿区面积１００公顷，采矿证有效期为５０年。该金银铜矿早在上世纪３０年代曾由德国人进行过短期开采，二战后基本处于停滞状态。ＪＤＣ矿业有限公司于２００８年购得该矿山，但一直未进行深度踏勘工作，尚不明确该矿区的资源储量，也未开采和进行金银铜矿的生产。

三、对外投资合同的主要内容

１、青山矿业于本《注资持股协议》签署后的５个工作日内出资１００万美金购买ＤＥＪＵＮ ＬＩＵ ＷＡＮＧ（刘德君）持有的ＪＤＣ矿业有限公司４０％的股权，并在依法完成股权变更后，适时将２００万美金分期注入股权变更后的ＪＤＣ矿业有限公司用于建设日处理不低于２００吨原矿（金银铜矿石）的选厂和保证选厂正常生产的探采工作。

２、本次股权变更后的ＪＤＣ矿业有限公司股东共同按股权比例承担涉及ＪＤＣ矿业有限公司购买墨西哥ＬＵＰＥ金银铜矿山的选择性（ＯＰＴＩＯＮ）条款。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

青山矿业利用现有的技术、人才和对矿山开发的行业经验，在综合评估了金矿的未来价值的基础上，运用自有资金进行适当的对外投资，如果按照协议约定能够在预定期限内完成ＪＤＣ矿业有限公司的投产工作，将会对青山矿业和本公司２０１２年及以后的经营业绩带来一定程度的贡献。

目前，青山矿业仅与本次交易合作方签署协议，股权过户手续尚在办理中，且由于青山矿业的专业技术人员尚未对墨西哥ＬＵＰＥ金银铜矿山进行实地的矿石品位、矿石储量、施工条件等的详细踏勘和调查，如果股权过户手续不能顺利完成或者矿山的矿石品位较低、开采难度较大、选场建设和施工条件等不能达到预期，均有可能对青山矿业近两年的资金周转产生不利影响，也会对青山矿业和本公司的业绩贡献程度存在较大的不确定性。青山矿业方面将在本次交易的法律手续完成后，尽快组织专业技术人员赴墨西哥进行深入踏勘工作。

五、其他

鉴于青山矿业本次对外投资活动尚处于初期阶段，且国外矿山企业运行与国内存在差异，本公司尚不能完全掌握和披露青山矿业本次对外投资的全面影响，本公司将密切跟踪青山矿业本次对外投资的进展情况，并及时履行信息披露义务。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二０一一年六月九日