证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司２０１０年度利润分配方案已经本公司于２０１１年４月２２日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１１年４月２３日的《证券时报》和巨潮资讯网。现将权益分派的具体事宜公告如下：

一、权益分派方案

２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本８２，９３９，９２１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元人民币（含税，扣税后，个人股东和投资基金每１０股实际派发现金０．４５元人民币）。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

上述分红派息方案实施后，公司总股本不变。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年６月１６日，除权除息日为：２０１１年６月１７日。

三、权益分派对象

截至２０１１年６月１６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派办法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年６月１７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司直接派发。

五、咨询方式

梅花伞业股份有限公司 证券部

电话：０５９５－８５５９３００１

传真：０５９５－８５５９７５５５

六、备查文件

梅花伞业股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司董事会

二〇一一年六月九日