证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2011年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年6月9日上午9：00

　　2、召开地点：公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事长熊立武

　　6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有表决权的股份总数为71,381,128股，占公司有表决权总股份数的51.00%。

　　2、公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于对四川宇泰特种工程技术有限公司增资扩股及受让部分股权的议案》；

　　表决结果：赞成股数71,381,128股，反对股数0股,弃权股数为0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：赞成股数71,381,128股，反对股数0股,弃权股数为0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及陈柏苍律师现场见证，并出具了《关于安徽江南化工股份有限公司2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、安徽江南化工股份有限公司关于2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月九日