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证券代码: 001696 股票简称:宗申动力 公告编号:2011-30 重庆宗申动力机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-06-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议的召开和召集情况 1、召开时间:2011年6月9日(星期四)下午2:30; 现场会议召开时间:2011年6月9日下午2:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年6月9日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年6月8日15:00)至投票结束时间(2011年6月9日15:00)间的任意时间。 2、现场会召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、会议通知:公司已于2011年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会通知》 6、主持人:董事长左宗申先生 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)256人,代表股份468523393股,占公司有表决权股份总数的45.89%。 2、现场会出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计9人,代表公司股份462231033股,占公司股份总数的45.27%。 3、网络投票情况 参与网络投票的股东共计247人, 代表公司股份6292360股,占公司股份总数的0.62%。 四、提案审议及表决情况 议案一:审议通过《关于公司发行不超过8亿元人民币公司债券的议案》 (1)发行规模 全体股东表决结果是:同意463085825股,反对5335968股,弃权101600股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。 (2)向公司股东配售的安排 全体股东表决结果是:同意463142025股,反对5279768股,弃权101600股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.85%。 (3)债券期限 全体股东表决结果是:同意463084325股,反对5336168股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。 (4)募集资金用途 全体股东表决结果是:同意463085825股,反对5334668股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。 (5)债券利率 全体股东表决结果是:同意463084325股,反对5336168股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。 (6)担保事项 全体股东表决结果是:同意463084325股,反对5336168股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。 (7)债券发行上市 全体股东表决结果是:同意463085825股,反对5335968股,弃权101600股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。 (8)决议的有效期 全体股东表决结果是:同意463084325股,反对5336168股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。 (9)对公司董事会的授权事项 全体股东表决结果是:同意463085825股,反对5334668股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。 议案2:审议通过《关于公司发行不超过8亿元人民币公司债券可行性分析的议案》 全体股东表决结果是:同意463021725股,反对5339212股,弃权162456股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.83%。 五、律师出具的法律意见 公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效,公司2011年第二次临时股东大会的表决程序合法有效。 六、备查文件 1、股东大会决议及会议记录 2、法律意见书 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2011年6月9日 本版导读:
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