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证券代码: 001696   股票简称:宗申动力   公告编号:2011-30TitlePh

重庆宗申动力机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

2011-06-10 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开和召集情况

  1、召开时间:2011年6月9日(星期四)下午2:30;

  现场会议召开时间:2011年6月9日下午2:30;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年6月9日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年6月8日15:00)至投票结束时间(2011年6月9日15:00)间的任意时间。

  2、现场会召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、会议通知:公司已于2011年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会通知》

  6、主持人:董事长左宗申先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)256人,代表股份468523393股,占公司有表决权股份总数的45.89%。

  2、现场会出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计9人,代表公司股份462231033股,占公司股份总数的45.27%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计247人, 代表公司股份6292360股,占公司股份总数的0.62%。

  四、提案审议及表决情况

  议案一:审议通过《关于公司发行不超过8亿元人民币公司债券的议案》

  (1)发行规模

  全体股东表决结果是:同意463085825股,反对5335968股,弃权101600股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。

  (2)向公司股东配售的安排

  全体股东表决结果是:同意463142025股,反对5279768股,弃权101600股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.85%。

  (3)债券期限

  全体股东表决结果是:同意463084325股,反对5336168股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。

  (4)募集资金用途

  全体股东表决结果是:同意463085825股,反对5334668股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。

  (5)债券利率

  全体股东表决结果是:同意463084325股,反对5336168股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。

  (6)担保事项

  全体股东表决结果是:同意463084325股,反对5336168股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。

  (7)债券发行上市

  全体股东表决结果是:同意463085825股,反对5335968股,弃权101600股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。

  (8)决议的有效期

  全体股东表决结果是:同意463084325股,反对5336168股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。

  (9)对公司董事会的授权事项

  全体股东表决结果是:同意463085825股,反对5334668股,弃权102900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.84%。

  议案2:审议通过《关于公司发行不超过8亿元人民币公司债券可行性分析的议案》

  全体股东表决结果是:同意463021725股,反对5339212股,弃权162456股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的98.83%。

  五、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效,公司2011年第二次临时股东大会的表决程序合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议及会议记录

  2、法律意见书

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2011年6月9日

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