证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海海欣集团股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年６月９日下午１：３０在上海市中山西路８８８号银河宾馆三楼会议厅召开。

出席会议的股东及股东授权代表情况：

会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所林祯

、纪雯律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，情况如下：

１、公司２０１０年度董事会工作报告

２、公司２０１０年度监事会工作报告

３、公司２０１０年度财务决算报告

４、公司２０１０年度利润分配方案

５、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司２０１１年度担保计划的议案

６、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案

（１）授权董事会决定公司净资产３０％限额内的对外投资、收购和出售资产事项

（２）授权董事会决定公司净资产１０％限额内的短期投资和委托理财事项

（３）授权董事会决定公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上但低于５％的关联交易事项

７、关于续聘会计师事务所及支付２０１０年度审计费的议案

公司召开本次股东大会的会议通知已于２０１１年４月２７日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所林祯律师和纪雯律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

三、备查文件目录：

１、上海海欣集团股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

２、国浩律师集团（上海）事务所关于上海海欣集团股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

２０１１年６月９日