证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011－030

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年12月9日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了以10,000万元闲置募集资金用于补充公司流动资金的议案，使用期限为自公司 2010 年第二次临时股东大会批准之后起，使用期限不超过 6个月。2010年12月10日，本公司将10,000万元闲置募集资金用于补充公司流动资金。

　　按照使用期限的规定，本公司已于2011 年6月9日将10,000万元资金全部归还至募集资金专户，并已将该事项通知公司保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2011年6月9日

　　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011-031

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2011 年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知》；

　　2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

　　3、本次股东大会无否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议时间为2011年6月9日下午14点，在公司第二会议室召开；网络投票时间为2011年6月8日至2011年6月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年6月8日下午15：00至2011年6月9日下午15：00。

　　1.参加现场投票表决的股东及委托代理人

　　现场出席本次股东大会并对议案享有表决权的股东及股东委托的代理人共计7人，代表公司股份19,325,544股，占北斗星通总股本的12.8132％。

　　2.参加网络投票的股东

　　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计65名，代表公司股份3,707,783股，占北斗星通总股本的2.4583％。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长周儒欣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员、见证律师、保荐代表人列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程，审议通过了《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》。其中，周儒欣先生作为关联股东对此议案回避表决。

　　审议表决结果如下：

　　同意23,031,276股；弃权：500股；反对：1,551股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9911％。

　　其中网络投票表决结果：同意：3,705,732股；弃权：500股；反对：1,551股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的99.9447％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市隆安律师事务所委派江迎春律师、艾震香律师出席本次会议，认为公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2011年6月9日