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创智信息科技股份有限公司公告(系列) 2011-06-10 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000787 证券简称:*ST创智 公告编号:2011-049 创智信息科技股份有限公司管理人 关于恢复上市进展情况的公告 管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因创智信息科技股份有限公司(以下简称“创智科技”)2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年5月24日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将该公司股票恢复上市的进展情况公告如下: 一、创智科技于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》,并按照有关规定于2008年5月8日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2008年5月12日正式受理了创智科技关于恢复股票上市的申请。创智科技目前在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,深圳证券交易所将在同意受理恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规定期限内恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,该公司的股票将被终止上市。 二、2010年8月23日广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)作出(2010)深中法民七重整字第6-1 号《民事裁定书》,裁定自2010年8 月23 日起对创智科技进行重整,同时指定北京市中伦律师事务所深圳分所为创智科技管理人。深圳中院于 2011年5月27日作出的(2010)深中法民七重整字第6-4号《民事裁定书》,裁定批准《重整计划》并终止创智科技重整程序。 目前管理人将根据《企业破产法》的相关规定履行监督重整计划执行的职责。 管理人郑重提醒广大投资者,管理人指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。 特此公告。 创智信息科技股份有限公司 管 理 人 2011年6月10日
证券代码:000787 证券简称:*ST创智 公告编号:2010-047 创智信息科技股份有限公司 第六届董事会11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创智信息科技股份有限公司第六届董事会第11次会议于2011年6月9日上午以通讯方式召开,会议应到董事5名,实到5名,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,通过了以下议案。 一、以5票同意、0 票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。 公司定于2011年6月30日上午9:30在北京召开2010年度股东大会,股东大会股权登记日为2011年6月23日。具体内容详见公司于2011年6月10日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的《创智信息科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。 特此公告 创智信息科技股份有限公司董事会 2011年6月10日
证券代码:000787 证券简称:*ST创智 公告编号:2010-048 创智信息科技股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次大会为公司2010年度股东大会。 2、召集人:公司董事会 公司董事会于2011年6月9日召开第六届董事会第11次会议审议通过了召开本次股东大会的决议。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期和时间:2011年6月30日(星期四)上午9:30 5、会议召开方式:现场投票方式。 6、出席对象: (1)截至2011年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 6、会议地点: 北京市朝阳区化工路288号院会议室。 二、会议审议事项 1、审议本公司《2010年年度报告》及摘要; 2、审议本公司《2010年度董事会工作报告》; 3、审议本公司《2010年度监事会工作报告》; 4、审议本公司《2010年度财务决算报告》; 5、审议本公司《2010年度利润分配预案》; 6、独立董事述职。 上述第1、2、4、5、6项议案已经第六届董事会第10次会议审议通过,上述第1、3、4、5项已经第五届监事会第11次会议审议通过。《第六届董事会第10次会议决议公告》、《第五届监事会第11次会议决议公告》分别刊登于2011年4 月30 日的《证券时报》和《巨潮资讯网》上。 三、会议登记方法 1、登记方式: 法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记; 个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记; 异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。 2、登记时间: 2011年6月25日上午9:30至12:00,下午2:30至5:00;也可于股东大会现场会议召开前15分钟以前在会议地点登记。 3、登记地点: 四川省成都市锦江区大业路16号大地·城市脉博20楼董秘办 四、其他事项 1、会议联系方式: 联系地址:四川省成都市锦江区大业路16号大地·城市脉博20楼董秘办 邮政编码:610016 联 系 人:陈龙 侯静 联系电话:13258103516 13308435170 传 真:028-66255090 2、会议费用:会期半天,出席人员食宿、交通费用自理。 特此公告 创智信息科技股份有限公司董事会 2011年6月9日
附件: 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席创智信息科技股份有限公司2010年年度股东大会并行使表决权。 委托人股票账号: 持股数: 股 委托人姓名(法人股东名称): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人姓名: 身份证号码: 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 本版导读:
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