证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于２０１１年５月３０日召开，会议决议于２０１１年６月１５日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会为２０１１年第三次临时股东大会。

２、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第三届董事会第二十次会议决议召开。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开时间为：２０１１年６月１５日（星期三）下午１４：３０－１６：３０。

交易系统投票时间为：２０１１年６月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

互联网投票投票时间为：２０１１年６月１４下午１５：００－６月１５日下午１５：００期间的任何时间。

５、会议召开方式：

（１）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（２）本次股东大会提供征集投票权方式。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事张华先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会有关股权激励事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《御银股份独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：２０１１－０３２）

如公司股东拟委托独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《御银股份独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

（３）本次股东大会采用现场投票、网络投票等方式进行，公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年６月９日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）本公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：广州御银科技股份有限公司会议室（广州市天河区五山路２４８号金山大厦２６０８室）。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过，同意提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

１、审议《关于＜股票期权激励计划（草案）修订稿＞的议案》

１．１ 激励对象的确定依据和范围

１．２ 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

１．３ 股票期权激励对象的分配情况

１．４ 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

１．５ 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

１．６ 股票期权获授条件、行权条件及行权安排

１．７ 股票期权激励计划的调整方法和程序

１．８ 股票期权授予程序及激励对象行权程序

１．９ 公司与激励对象的权利和义务

１．１０ 股票期权激励计划变更、终止及其他事项

２、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年６月１３日、６月１４日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：３０。

２、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路２４８号金山大厦２５０２Ａ证券部，邮政编码：５１０６４０，信函请注明“股东大会”字样。

３、登记手续：

（１）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（２）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年６月１４日下午１６点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｉｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２１７７

２、投票简称：“御银投票”

３、投票时间：２０１１年６月１５日的交易时间，即上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“御银投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表期权：

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票交易系统开始投票的时间为２０１１年６月１４日１５：００至６月１５日１５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（１）联系人：谭骅、皮静

联系电话：０２０－３８４６８７２２

传真：０２０－８５５８８３４９

（２）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

２、广州御银科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广州御银科技股份有限公司董事会

２０１１年６月９日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位）出席御银股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人（签名／盖章）： 委托人证件号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

受托人具有表决权并按如下所示表决：

注：１、对于上述议案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。