证券时报多媒体数字报

股票简称： 凯迪电力 股票代码：０００９３９ 公告编号：２０１１—４８

武汉凯迪电力股份有限公司

２０１１年５月已投运电厂电量公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司下属四家已投运生物质发电公司（装机容量均为２×１２ＭＷ）２０１１年５月累计完成上网电量４３９６．６７万千瓦时，情况如下：

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司

２０１１年６月１０日

股票代码：０００９３９ 股票简称：凯迪电力 公告编号：２０１１－４９

武汉凯迪电力股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

一、会议召集的情况

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于２０１１年５月１９日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网向全体股东发出《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第七届董事会第五次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开时间：

（１）现场会议时间：２０１１年６月９日（星期四）下午１４：５０时

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间２０１１年６月８日下午１５：００至投票结束时间２０１１年６月９日下午１５：００间的任意时间。

４、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特１号凯迪大厦８０２会议室。

５、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

６、主持人：董事长陈义龙

７、股权登记日：２０１１年６月３日

三、会议的出席情况

参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计１２２人，代表有表决权的股份数２１０，４３１，０００股，占公司股份总额的３５．６９２４％。

其中：出席现场会议的股东（代理人）２人，代表有表决权的股份数１９５，８６６，６２２股，占公司股份总额的３３．２２２１％；参与网络投票的股东（代理人）共有１２０人，代表股份数１４，５６４，３７８股，占公司股份总额的２．４７０３％。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案。

（一）关于发行公司债券的议案

１、发行规模

表决情况：同意２１０，０８９，３９１股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．８３７７％；反对２８２，８０３股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１３４４％；弃权５８，８０６股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０２７９％。

表决结果：通过。

２、向公司股东配售的安排

表决情况：同意２１０，０６９，９９１股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．８２８４％；反对３０８，９９１股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１４６９％；弃权５２，０１８股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０２４７％。

表决结果：通过。

３、债券期限

表决情况：同意２１０，０５２，５９１股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．８２０２％；反对２８０，５０３股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１３３３％；弃权９７，９０６股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０４６５％。

表决结果：通过。

４、募集资金用途

表决情况：同意２１０，０５１，６９１股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．８１９７％；反对２８０，５０３股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１３３３％；弃权９８，８０６股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０４７０％。

表决结果：通过。

５、债券利率

表决情况：同意２１０，０４７，７９１股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．８１７９％；反对２８０，５０３股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１３３３％；弃权１０２，７０６股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０４８８％。

表决结果：通过。

６、担保事项

表决情况：同意２１０，０５０，１９１股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．８１９０％；反对２８２，００３股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１３４０％；弃权９８，８０６股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０４７０％。

表决结果：通过。

７、发行债券的上市

表决情况：同意２１０，０４５，８９１股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．８１７０％；反对２８７，２０３股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１３６５％；弃权９７，９０６股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０４６５％。

表决结果：通过。

８、决议的有效期

表决情况：同意２１０，０４５，８９１股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．８１７０％；反对２８０，５０３股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１３３３％；弃权１０４，６０６股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０４９７％。

表决结果：通过。

９、对董事会的其他授权事项

表决情况：同意２１０，０４２，５９１股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．８１５４％；反对２８６，８０３股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．１３６３％；弃权１０１，６０６股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０４８３％。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市智正律师事务所

２、律师姓名： 于振 樊明凯

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

１、２０１１年第四次临时股东大会决议及会议记录；

２、北京智正律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月１０日