证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2011-028

　　泰亚鞋业股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰亚鞋业股份有限公司（以下称"公司" ）第一届董事会第十四次会议于2011年6月4日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2011年6月9日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长林祥加先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资户外运动品牌项目的议案》。

　　同意使用3,000万元在福建省厦门市建设投资户外运动品牌项目。

　　《泰亚鞋业股份有限公司关于投资户外运动品牌项目的公告》（公告编号：TY-2011-027），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　根据《公司章程》规定，以上议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　　2011年6月10日

　　证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2011-027

　　泰亚鞋业股份有限公司

　　关于投资户外运动品牌项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰亚鞋业股份有限公司（以下简称"公司" ）于2011年6月9日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资户外运动品牌项目的议案》，现就关于公司投资户外运动品牌项目的议案相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）项目基本情况

　　1、项目名称：泰亚鞋业股份有限公司户外运动品牌项目

　　2、项目建设地点：福建省厦门市

　　3、项目实施主体：泰亚鞋业股份有限公司在福建省厦门市投资注册的全资子公司（公司名称待定，以工商行政管理局最终核准的名称为准）

　　4、项目建设内容：公司拟通过投资全资子公司建设户外运动品牌项目，主要由公司自主生产鞋底，整鞋外发其他企业加工，通过网络渠道实现销售。

　　5、项目总投资：总投资估算为4,649.88万元，其中，软、硬件等设施费用638万元，流动资金4,011.88万元。投资资金来源于泰亚股份将流动资金3,000万元以资本金投入的方式新设全资子公司。随着经营规模的逐渐扩大，后续流动资金的补充由子公司自筹取得。

　　6、项目建设期限：项目建设期为6个月，主要为场址的确定，软、硬件的实施及人员的培训。

　　7、本项目投资不构成关联交易。

　　（二）项目建设的背景及必要性

　　1、项目建设背景

　　随着生活水平的日益提高，人们的消费模式和理念也随时间的推移而转变。上世纪80年代和90年代，收入主要用于基本生活必需品，近年来，越来越多的人开始重视体育运动、回归自然旅游等有益身心健康的活动，追求休闲化、个性化，追求强身健体，娱乐身心。

　　近年中国户外运动市场迅捷发展，整个行业的销售额已经突破百亿元大关，但相对于其他行业，户外运动市场尚未有绝对强势的领导品牌出现，即使如探路者之类的上市公司，其所占的市场份额也相对有限，而且主要集中在线下市场，基于线上线下的渠道矛盾，在电子商务平台上，户外品牌在互联网上主要以销售库存为主，这给作为新创品牌创造了机会。

　　2、项目建设的必要性

　　公司作为一线的鞋底生产研发企业，为保持领先地位，除了在品牌的打造方面力求增值外，产品技术、质量等方面也在力求提高。只有注重产业升级、研发设计的创新，才能在市场中保持强大的竞争力。

　　随着居民收入提高，购买力增强，下游行业消费市场活跃并将继续发展，同时，下游行业对鞋底款式设计、鞋材质量要求的提高，会促进本行业的技术进步，有利于优势企业发展壮大。由于本行业与下游行业的发展密切相关，公司可充分利用自身研发实力等在鞋底行业的优势，把接收的市场信息如技术趋势和流行风向聚集应用于下游产业，形成发达的产业链体系。同时，政府出台了一系列的鼓励和规范文件，对网络购物的扶持和促进力度明显加大。

　　（三）项目预计效益

　　本项目实施后，预计到第五年可达到销售收入2.69亿元，实现利润总额4,357万元，实现净利润3,267万元，销售净利率为12.14%。

　　（四）项目可能存在的风险主要风险

　　1：市场风险

　　随着户外行业的迅速发展，国际以及国内其他户外品牌持续进入一二级城市市场，导致该类市场的竞争存在加剧的可能，可能会对公司的营销网络产生不利影响，进而影响公司的盈利水平。

　　2、技术风险

　　无论是专业户外还是泛户外产品，产品功能性和时尚性都将是各品牌产品竞争的关键因素。互联网购物的发展又给各家品牌带来迅速接触消费者的机会，缩小了渠道路径，产品的生命周期也在不断缩短，并且，互联网渠道本身也极大的降低了品牌推广以及销售的成本。基于此，对户外品牌在设计、研发上的要求也越来越高，对品牌的销售规模的扩张也提出了新的挑战。

　　3、经营风险

　　公司主要经营模式是以互联网渠道为主，目前除了应对传统户外品牌以及线上户外品牌的竞争外，大型的网购平台，比如淘宝，拍拍，京东商城，都已经开设专门的户外频道，当然，公司可以充分利用这种第三方户外频道增加该项目的销售规模，但是，这些户外频道的存在会在用户二次购买，用户粘性上对单品牌销售渠道构成一定冲击。

　　4、管理风险

　　品牌的运营对公司是一个创新的模式，在激烈的市场竞争下，对公司的人才储备、管理和经营能力、品牌推广能力等方面提出了更高的要求，公司现有的管理架构、管理团队将面临更大的挑战，若管理不利，将导致收益下降。

　　5、财务风险

　　财务风险主要体现在存货减值。公司存货主要是库存商品，因销售存在季节性，公司一般会提前四、五个月对下季度销售所需的货品进行货品储备，导致公司库存较大，周转较慢。如果未来市场发生重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险。

　　（五）本项目产生的积极影响

　　该项目的实施，有利于进一步提高公司的盈利能力和水平，从而实现公司可持续发展，实现股东利益最大化。

　　（六）本项目的审批及办理

　　1、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　2、公司董事会授权总经理全权办理本次对外投资的相关事项，包括但不限于：

　　（1）代表公司签署相关投资等的协议文件。

　　（2）办理公司注册等相关事宜。

　　二、公司董事会决议情况

　　公司第一届董事会第十四次会议于2011年6月9日以现场会议方式召开，审议了《关于投资户外运动品牌项目的议案》。经全体董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《泰亚鞋业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　　2011年6月10日