证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）于2011年6月9日披露了《甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会2011年第3次临时会议决议公告》（公告编号：2011-17）。由于工作人员疏忽，致使本公司第五届董事会董事候选人刘静女士、独立董事候选人吴晓萍女士的简历出现了错误：刘静女士非本公司实际控制人，吴晓萍女士非上海厚丰投资有限公司股东和本公司实际控制人。现更正如下：

　　刘静女士简历

　　刘静，女，汉族，28岁。历任江西省新余市海润工贸有限公司董事长、法定代表人，上海厚丰投资有限公司执行董事。自2010年5月19日至今，任本公司第四届董事会董事。系本公司第一大股东上海厚丰投资有限公司股东，不直接持有本公司股份。因2010年2月25日在《详式权益报告书》中存在信息披露与事实不符的情形，于2010年10月8日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。

　　吴晓萍女士简历

　　吴晓萍，女，1953年5月生，汉族，中共党员，大专学历，国家级白酒评委，四川省白酒工业协会专家组成员，第七届四川省人大代表，第九届全国人大代表。2006年12月前在泸州老窖股份有限公司工作，曾任勾储车间主任、酒体设计中心主任、副总工程师，主持国窖1573的开发研制工作。2006年12月至2009年1月在湖南酒鬼酒股份有限公司工作，曾任副总经理、总工程师。2009年1月至今在四川文君酒厂有限责任公司工作，担任产品策略及发展董事。不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会独立董事。

　　以上两位董事、独立董事候选人的简历以此公告为准。并向刘静女士、吴晓萍女士及投资者表示诚挚的歉意。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月9日