证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　本次会议的通知已于２０１１年５月２５日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年６月９日上午９：００在南通港闸区委党校会议室召开，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人８人，代表股份６６，８２８，２７５股，占公司有表决权股份总数的６６．８３％ 。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　１、 审议通过了《关于公司增资入股精华制药亳州康普有限公司的议案》；

　　表决结果：同意６６，８２８，２７５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　２、 审议通过了《关于使用募集资金入股精华制药亳州康普有限公司的议案》；

　　表决结果：同意６６，８２８，２７５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　３、 审议通过了《关于使用超募资金投入化学原料药搬迁改造项目建设的议案》；

　　表决结果：同意６６，８２８，２７５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　　以上议案的详细内容已在２０１１年５月２５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、倪捷律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　１．南通精华制药股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议；

　　２． 江苏洲际英杰律师事务所关于南通精华制药股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司董事会

　　２０１１年６月９日