证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年6月10日在公司会议室召开，会议采取现场投票的表决方式。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份数142,244,096股，占公司股份总数的53.75%。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长牟金香女士主持本次会议。 公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《补选第四届监事会监事的议案》；

　　同意票142,244,096股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　潘强彪先生当选为公司第四届监事会监事，任期自本次股东大会决议作出之日起，至本届监事会届满之日。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：贺伟平先生、郭斌先生

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　联化科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月十一日