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天津国恒铁路控股股份有限公司公告（系列） 2011-06-11 来源：证券时报网 作者：
证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 临时公告编号：２０１１－０２７ 天津国恒铁路控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于２０１１年６月１０日在天津市华苑产业园区榕苑路１号鑫茂天财酒店Ａ座８层公司会议室召开。会议通知于６月３日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事７人（含独立董事３人），实际参与表决７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、杨德勇、李书锋出席了会议。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案： 一、审议通过选举刘正浩先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事长职务。 表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。 二、审议通过选举周静波先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副董事长职务。 表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。 三、审议通过聘任周静波先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职务。 表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。 四、审议通过经总经理周静波先生提名，聘任： 宋金球先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司常务副总经理职务；（赞同票７票，反对票０票，弃权票０票） 金卫民先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监职务；（赞同票７票，反对票０票，弃权票０票） 阎小佳先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务；（赞同票７票，反对票０票，弃权票０票） 蒋晖先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务。（赞同票７票，反对票０票，弃权票０票） 五、审议通过聘任阎小佳先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书职务。 表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。 六、审议通过聘任卢佳女士担任天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务代表职务。 表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。 七、审议通过因公司董事会成员调整，对董事会所属各专门委员会成员进行调整。 １、审计委员会： 主任委员：李书锋；委员：周静波、杨德勇 ２、提名委员会： 主任委员：杨德勇；委员：刘正浩、赫国胜 ３、薪酬与考核委员会： 主任委员：赫国胜；委员：周静波、李书锋 ４、战略发展委员会： 主任委员：刘正浩；委员：宋金球、李书锋 表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。 八、根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，审议通过由董事会薪酬与考核委员会拟定的高级管理人员薪酬标准的议案，具体薪酬标准如下： 单位：万元
表决结果：赞同票７票，反对票０票，弃权票０票。 特此公告。 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 二〇一一年六月十日 天津国恒铁路控股股份有限公司 董事长简历
刘正浩现任控股股东深圳市国恒实业发展有限公司董事，存在关联关系。 刘正浩不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 天津国恒铁路控股股份有限公司 副董事长、总经理简历
周静波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。 周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 天津国恒铁路控股股份有限公司 常务副总经理简历
宋金球与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。 宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 天津国恒铁路控股股份有限公司 财务总监简历
金卫民与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。 金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理、董事会秘书简历
阎小佳与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。 阎小佳不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 阎小佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理简历
蒋晖与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。 蒋晖不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 蒋晖未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 天津国恒铁路控股股份有限公司 证券事务代表简历
卢佳与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。 卢佳不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 卢佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 二〇一一年六月十日
证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 临时公告编号：２０１１－０２８ 天津国恒铁路控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司监事会于２０１１年６月３日以传真方式向各位监事发出通知，于２０１１年６月１０日以现场方式召开第七届第一次监事会会议。本次会议应到会监事３人，实到会监事３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事张亚光先生主持，会议讨论通过了以下决议： 一、审议通过选举张亚光先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司监事会主席职务。 表决结果：赞同票３票，反对票０票，弃权票０票。 特此公告。 天津国恒铁路控股股份有限公司监事会 二〇一一年六月十日 附件： 天津国恒铁路控股股份有限公司 监事会主席简历
张亚光与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。 张亚光不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。 张亚光未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：国恒铁路 证券代码：０００５９４ 临时公告编号：２０１１－０２９ 天津国恒铁路控股股份有限公司 ２０１０年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： １、本次会议没有议案被否决情况。 ２、２０１１年５月２７日，本公司股东深圳市国恒实业发展有限公司提出了增加董事会换届选举和监事会换届选举的两项临时提案，本公司于２０１１年５月２８日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了有关增加临时提案的公告。 二、会议召集召开情况： １、会议通知：本公司２０１１年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》及２０１１年５月２８日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的补充通知》。 ２、召开时间：２０１１年６月１０日。 ３、召开地点：天津市华苑新技术园区榕苑路１号鑫茂天财酒店Ａ区８层公司会议室。 ４、召开方式：现场记名投票。 ５、召集人：本公司董事会。 ６、主持人：董事长刘正浩先生。 ７、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。 三、会议的出席情况： 出席本次大会的股东及股东代表２人，代表股份２０６，４７９，７５６股，占本公司总股份的１３．８２％。 四、议案审议和表决情况： １、审议通过《公司２０１０年董事会工作报告》。 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 ２、审议通过《公司２０１０年监事会工作报告》。 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 ３、审议通过《公司２０１０年度报告》及其《摘要》。 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 ４、审议通过《公司２０１０年度财务报告》。 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 ５、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度公司实现净利润为２，６４０，７０９．７２元，年初未分配利润２３９，９８７，４３８．７６元，２０１０年末合计未分配利润２４２，６２８，１４８．４８元。鉴于公司２０１１年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司２０１１年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司２０１０年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 ６、审议通过２０１１年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年审计服务机构，年度审计费用５０万元。 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 ７、审议通过关于董事会换届选举的议案。（本议案以累积投票方法表决） 选举下列人员为公司第八届董事会董事，任期至２０１４年５月： 刘正浩 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 周静波 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 宋金球 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 金卫民 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 选举下列人员为公司第八届董事会独立董事： 赫国胜 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 李书峰 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 杨德勇 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 当选董事、独立董事简历详见２０１１年４月２８日本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第四十二次会议决议公告》。 ８、审议通过关于监事会换届选举的议案。（本议案以累积投票方法表决） 选举下列人员为公司第七届监事会监事，其中李勇进先生为公司第七届监事会职工监事，任期至２０１４年５月： 张亚光 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 李勇进 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 王晴 表决情况：同意票２０６，４７９，７５６股，占出席会议有效表决股数的１００％；反对票０股；弃权票０股。 当选监事简历详见２０１１年４月２８日本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》。 五、律师出具的法律意见 １、律师事务所名称：经世律师事务所 ２、律师姓名：单润泽 项义海 ３、结论性意见：本所律师认为本次年度股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。 六、备查文件 １、公司２０１０年年度股东大会会议决议。 ２、关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 天津国恒铁路控股股份有限公司董事会 二〇一一年六月十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年6月11日
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