证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-042

　　张家港化工机械股份有限公司

　　关于信息披露及投资者关系管理的整改公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所的要求，张家港化工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2011年6月9日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于信息披露及投资者关系管理的整改议案》，现将有关信息披露及投资者关系管理整改事项公告如下：

　　2011年05月31日，《中国证券报》刊登申银万国研究员王华的分析报告《张化机--厦门会议纪要，下半年募投产能释放促高增长，维持买入评级》，文中提及公司2011年度未公开的重大订单数据。公司涉嫌向特定对象透露未公开重大信息，且在接受投资者调研后没有及时向深圳证券交易所报备投资者关系管理档案，违反了《股票上市规则》第2.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第5.1.6条、第5.1.17条、第5.1.18条、第8.17条等相关规定。

　　公司对相关问题进行了整改，具体整改措施如下：

　　一、认真学习有关制度，加强信息披露、投资者关系管理工作力度

　　公司组织相关部门人员认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，并由保荐机构进行现场辅导培训，提高董事、监事、高级管理人员及信息披露相关人员的工作水平和规范意识，强化信息披露工作力度，确保已经建立的信息披露制度得到有效落实和执行。

　　二、谨慎对待机构调研，落实投资者关系备案工作

　　公司在原有基础上修改制定了新的《调研登记表》及《承诺书》，后续在接受投资者调研时严格登记，及时向交易所备案，并在接待机构调研时确保做好未公开信息的保密工作，切实注意避免容易产生误导、误解的表述，确保信息披露公开、公正、公平。

　　三、重新理顺组织机构，进一步明确董事会秘书及相关部门责任

　　以本次整改为契机，进一步明确董事会秘书相关责任。董事会秘书负责与新闻媒体及投资者的联系，接待投资者来访，回答投资者咨询，联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的资料，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。确保及时反馈重大信息，努力做到信息披露及时、真实、准确、完整、公平。公司证券部为信息披露事务管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作。

　　四、整改部门：董事会办公室、证券部

　　五、整改责任人：董事会秘书高玉标

　　六、完成时间

　　持续监督落实。

　　经过本次整改，公司对信息披露、投资者关系管理等相关制度进行了深入学习和领会，推动了公司信息披露制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人管理制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照相关法律、法规及深圳证券交易所各项要求，积极采取持续提高公司信息披露质量、提高投资者关系管理水平的有力措施，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

　　七、备查文件

　　1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　张家港化工机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月10日

　　证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-043

　　张家港化工机械股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　张家港化工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议于2011年6月3日以电话通知及专人送达的方式通知全体董事，会议于2011年6月9日09:00～10:00以现场会议加通讯表决方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长陈玉忠先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。会议以举手加通讯表决的方式审议通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以举手加通讯表决的方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于信息披露及投资者关系管理的整改议案》。

　　2011年05月31日，《中国证券报》刊登申银万国研究员王华的分析报告《张化机--厦门会议纪要，下半年募投产能释放促高增长，维持买入评级》，文中提及公司2011年度未公开的重大订单数据。公司涉嫌向特定对象透露未公开重大信息，且在接受投资者调研后没有及时向深圳证券交易所报备投资者关系管理档案，违反了《股票上市规则》第2.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第5.1.6条、第5.1.17条、第5.1.18条、第8.17条等相关规定。

　　公司对相关问题进行了整改，并提交董事会审议，具体整改措施详见巨潮资讯网6月10日《张家港化工机械股份有限公司关于信息披露及投资者关系管理的整改公告》。

　　经过本次整改，公司对信息披露、投资者关系管理等相关制度进行了深入学习和领会，推动了公司信息披露制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人管理制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照相关法律、法规及深圳证券交易所各项要求，积极采取持续提高公司信息披露质量、提高投资者关系管理水平的有力措施，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

　　三、备查文件

　　1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　张家港化工机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月10日