证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１１年４月２９日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了“关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知”，为进一步保护股东权益，方便股东行使表决权，现将公司２０１１年第一次临时股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第四届董事会第二次会议决议召开本次临时股东大会。

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议时间：２０１１年６月１５日（星期三）下午１４：３０；

（２）网络投票时间：１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月１５日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月１４日１５：００至２０１１年６月１５日１５：００期间的任意时间。

（３）提示性公告：公司将于２０１１年６月１１日（星期六）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会。

４、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络有效投票为准。

５、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年６月１０日（星期五），截至２０１１年６月１０日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、现场会议地点：河南省洛阳市吉林路１号 公司１号会议室

二、会议审议事项

１、关于公司符合申请配股条件的议案。

２、关于公司本次配股方案的议案（该项议案内容需逐项表决）：

２．１ 配售股票的种类和面值；

２．２ 配股基数、比例及数量；

２．３ 配售价格及定价依据；

２．４ 配售对象；

２．５ 募集资金用途；

２．６ 配股前滚存未分配利润的分配方案；

２．７ 承销方式；

２．８本次配股的发行时间；

２．９ 本次配股决议的有效期限。

３、关于公司本次配股募集资金使用的可行性报告的议案。

４、关于前次募集资金使用情况的报告。

５、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案。

审议上述议案时，议案二《关于公司本次配股方案的议案》作为特别决议议案须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关内容见同日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“洛阳轴研科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议议案”。

三、现场会议的登记方法？

１、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、登记时间

２０１１年６月１４日（星期二）上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００（信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点

洛阳市涧西区吉林路１号 洛阳轴研科技股份有限公司证券部。

４、出席会议所需携带资料

（１）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１１年６月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

２、投票代码：３６２０４６；投票简称：轴研投票。

３、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）输入“买入”指令；

（２）输入证券代码“３６２０４６”；

（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，２．０１ 元代表议案二中子议案（１），２．０２ 元代表议案二中子议案（２）……以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

５、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）投票程序：股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年６月１４日１５：００至２０１１年６月１５日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、会务常设联系人

姓名：俞玮先生。

电话号码：０３７９－６４８８１１３９。

传真号码：０３７９－６４８８１５１８（传真）。

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｚｙｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮政编码：４７１０３９

２、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二次会议。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２０１１年６月１１日

附件：

授权委托书

截止２０１１年６月１０日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司Ａ股普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席洛阳轴研科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）