证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０２６

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年６月１０日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于５月３１日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《收购资产的议案》

公司以不超过１１，０００万元的价格收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇泉眼村的办公房屋、育苗场及配套设施、围堰海域使用权及海域内的养殖物。议案内容详见２０１１年６月１１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年六月十一日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０２７

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年６月１０日在公司办公楼会议室召开，公司已于５月３１日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《收购资产的议案》

全体监事一致认为：公司收购杨守军的育苗场、办公楼及围堰养殖海域有利于公司提高公司海珍品苗种的产量和养殖规模的扩大，有利于公司产业链完善和资源整合，符合公司经营发展战略。双方交易程序符合《公司章程》，交易价格以评估机构的评估值为依据，该项交易不存在关联交易情形。

同意公司收购该项资产的行为。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

二〇一一年六月十一日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１－０２８

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司根据２０１０年相关产品的生产、销售及盈利情况对本次拟收资产完成后未来盈利情况进行测算。由于海参育苗、养殖行业受自然环境、市场价格波动等因素影响，公司所测算的盈利情况存在波动风险和不确定因素。

提示广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

１．大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟收购的资产为杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇泉眼村，建筑面积１３，５８６平方米（约１．２万立方米水体）的育苗场和相关配套设施；建筑面积２８７５．３２平方米办公房屋一座；上述建筑坐落的１９，１４７．２平方米土地使用权；１，２８６亩围堰海参养殖海域及海域内的养殖物。

该育苗室设施完善具备运营能力、权属清晰不存重大争议和纠纷。经公司第二届董事会第四次会议审议通过后双方签署意向协议，双方根据评估值协商确定收购价格后并签署正式收购协议，经过公司股东大会审议通过后生效实施。此次收购不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

２．公司第二届董事会第四次会议以７票赞成，０票弃权，０票反对的表决结果审议通过《收购资产的议案》，独立董事对此发表意见认为公司收购资产有利于增强盈利能力，同意公司收购资产行为。本次收购事项需经股东大会审议通过后实施。公司将根据实施进展情况进行信息披露义务。

３． 公司拟以不超过１１，０００万元收购上述资产，经甲乙双方协商同意后聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，双方根据评估价格协商确定资产收购的价格。

二、交易对方的基本情况

交易对方杨守军为自然人，杨守军与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

上述资产均抵押给瓦房店市农村信用联社，出让方承诺在签署正式收购协议前解除上述资产抵押状态。上述资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

出让方于２０１０年５月通过原始确权方式取得海域使用权并通过围堰改造后开展海参养殖业务，目前处于正常运营之中。

出让方于２０１０年１０月通过出让方式取得土地使用权，土地用途为养殖用地，周边土地用途均为养殖用地和海域。

出让方于２０１０年１１月通过自建方式取得办公房屋、育苗室及配套设施，目前处于正常运营之中。

四、交易协议的主要内容

１．经甲乙双方协商同意后聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，双方根据评估价格协商确定资产收购的价格。

２．签署意向协议后甲方支付乙方１，０００万元作为收购订金，双方根据评估值协商确定收购价格后并签署正式收购协议，经过公司股东大会审议通过后生效实施。

３．此次收购价款公司利用自有资金进行支付。

４． 收购协议未达成情况下，乙方无条件全额返还甲方支付的订金及利息。

五、涉及收购资产的其他安排

本次收购不涉及人员安置问题，交易完成后不会产生关联交易。不会出现与关联人产生同业竞争的情况。

本次收购的资产与公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，育苗基地项目业务内容相关，该收购行为不会对募投项目造成不利影响。

六、收购资产的目的和对公司的影响

本次拟收购的育苗室及配套设施主要用于培育海参苗、扇贝苗等海珍品苗种使用；本次拟收购的围堰海参养殖海域主要用于围堰海参的养殖。

本次拟收购的育苗室及配套设置，收购完成后尚需进行设备检测调试，同时受育苗行业季节性特点影响，公司将于２０１２年正式投入育苗使用，对公司２０１１年业绩无影响。按照公司２０１０年海参苗产量及收入情况预测，自２０１２年开始预计每年将产生２，６４０万元的收入，实现利润约８８９万元。

本次拟收购的围堰海参养殖海域已于２０１０年投苗养殖海参，海参养殖周期约为２年，预计２０１２年开始产生效益，对公司２０１１年业绩无影响。根据周边围堰海参养殖情况以及２０１０年海参市场价格预测，此次收购的１，２８６亩围堰海参养殖海域预计平均每年实现销售收入３８５８万元，实现利润约为３２８０万元。

七、备查文件

１．董事会决议。

２．独立董事意见。

３．监事会决议。

４．资产收购意向协议。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年六月十一日