证券时报多媒体数字报

　　证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2011-12

　　万向德农股份有限公司

　　职工代表大会公告

　　2011年6月9日，万向德农股份有限公司全体职工代表在公司会议室召开了职工代表大会。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议采取不记名投票，选举刘艳君为职工代表监事，与2011年6 月 10日召开的公司2010年度股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　附：刘艳君简历

　　特此公告！

　　附刘艳君简历

　　刘艳君，女，生于1970年10月，大专。先后在黑龙江富华股份有限公司、黑龙江华冠科技股份有限公司工作，万向德农股份有限公司第四届、第五届监事会职工监事。现任黑龙江德农种业有限公司出纳。

　　万向德农股份有限公司

　　2011年6月9日

　　证券代码：600371 证券简称：万向德农 编号：2011-13

　　万向德农股份有限公司

　　2010年度股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案

　　一、会议召开和出席情况

　　万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年6月10日10:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室召开。本次会议通知已于2011年4月28日在上海证券交易所网站、《证券时报》上刊登了公告。并于2011年 5月 20日在上海证券交易所网站、《证券时报》上刊登了《万向德农股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议暨2010年度股东大会增加议案的通知公告》。参加本次股东大会的股东及股东代表2人，代表股份104,349,116股，占公司股本总额的61.20%。会议由公司董事会召集，会议由管大源先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请黑龙江国安律师事务所周长喜律师、何肖山律师出席会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式通过如下决议事项：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》的议案

　　会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》的议案

　　会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案

　　会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。

　　4、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》的议案

　　会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。

　　5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》的议案

　　会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。

　　6、审议通过了《续聘公司2011年度审计机构》的议案

　　会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。

　　7、审议通过了《公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案

　　因万向财务有限公司与公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。公司大股东万向三农有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对本议案的投票权。

　　会议以3000股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。

　　8、审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2011年

　　度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

　　会议以104,349,116股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；审议通过。

　　9、审议通过了关于《提名公司第六届董事会董事候选人》的议案

　　本议案实行累计投票制。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举管大源先生为第六届董事会董事。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举莫斐先生为第六届董事会董事。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举于艳杰女士为第六届董事会董事。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举李兆军先生为第六届董事会董事。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举鲁永明先生为第六届董事会董事。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举宋立民先生为第六届董事会董事。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举吕淑琴女士为第六届董事会独立董事。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举王建华女士为第六届董事会独立董事。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举许学礼先生为第六届董事会独立董事。

　　10、审议通过了关于《提名公司第六届监事会监事候选人》的议案

　　本议案实行累计投票制。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举简则成先生为第六届监事会监事。

　　会议以104,349,116股获选票数，选举李旭华先生为第六届监事会监事。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见

　　公司聘请黑龙江国安律师事务所周长喜律师、何肖山律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《黑龙江国安律师事务所关于万向德农股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2010年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、万向德农股份有限公司2010年度股东大会决议。

　　2、黑龙江国安律师事务所关于万向德农股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2011年6月10日

　　证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2011--14

　　万向德农股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年6月10日下午1:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举管大源先生主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《选举管大源先生为公司董事长》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　选举管大源董事为公司董事长，法定代表人。

　　2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案

　　(1) 选举管大源董事为战略委员会主任委员，莫斐董事、于艳杰董事为委员。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　(2) 选举吕淑琴为审计委员会主任委员，王建华独立董事、李兆军董事为委员.

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　(3) 选举王建华独立董事为提名委员会主任委员，许学礼独立董事、鲁永明董事为委员。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　(4) 选举许学礼独立董事为薪酬委员会主任委员，吕淑琴独立董事、宋立民董事为委员。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　3、审议通过了《聘任于艳杰女士为公司总经理》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　4、审议通过了《聘任霍光先生为公司董事会秘书》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　5、审议通过了《聘任霍光先生、熊卫华先生为公司副总经理、周佩梅女士为公司财务总监》的议案

　　(1) 聘任霍光先生为公司副总经理

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（2）聘任熊卫华先生为公司副总经理

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（3）聘任周佩梅女士为公司财务总监

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　公司三名独立董事吕淑琴、王建华、许学礼对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见，认为：高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。

　　附件：高级管理人员简历

　　特此公告！

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2011年6月10日

　　附高级管理人员简历

　　于艳杰，女，生于1952年，中共党员，大专，经济师。历任哈尔滨东北金城百货大楼总经理，金林食品有限公司总经理，珠海拱宾集团总经理助理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理、总经理， 2003年当选为黑龙江省政协第九届委员会委员。现任万向德农股份有限公司董事、总经理，北京德农种业有限公司董事长、黑龙江德农种业有限公司董事长。

　　霍光，男，生于1968年，EMBA，工程师，具有证券咨询、代理发行、经纪、期货、基金业务从业资格，历任黑龙江生物制品厂厂团委书记，黑龙江股权管理中心办公室主任，联合证券公司项目经理。现任万向德农股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　熊卫华，男，生于1979年，中共党员。2002年6月毕业于华中农业大学。2002年6月-2003年11月任圣尼斯中国 （孟山都）销售人员；2003年12月-2006年2月任圣尼斯中国 （孟山都）大区销售经理；2006年3月-2010年6月任先正达中国区销售总监。

　　周佩梅，女，生于1974年，中级会计师、注册会计师、具有证券期货从业资格，曾在北京中兴宇会计师事务所黑龙江分所工作，后任黑龙江华冠科技股份有限公司总会计师。现任万向德农股份有限公司财务总监、北京德农种业有限公司副总经理。

　　证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2011--15

　　万向德农股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年6月10日下午3：00点在公司会议室召开。公司监事3人，实到监事3人。

　　与会全体监事共同推举简则成监事主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

　　审议通过了《选举简则成监事为公司第六届监事会主席》的议案

　　特此公告!

　　万向德农股份有限公司监事会

　　2011年6月10日