证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2011-016

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届监事会将于2011年6月任期届满。本公司工会于2011年6月7日下午2：30召开职工大会，选举了陶华亮先生为第七届监事会职工代表监事。

　　陶华亮先生个情情况简介如下：

　　陶华亮先生，1954年出生，西北工业大学毕业，工程师职称，历任本公司焊接车间调度、管材车间副主任、总装车间主任、龙华二厂党总支委员、企管部经理助理、自行车事业部计财部副经理、办公室副主任、集团公司综合办公室主任等职，现任集团公司党群专员、党委副书记、工会负责人。

　　特此公告

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月10日

　　股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2011-017

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议于2011年6月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

　　一、董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》：罗桂友先生自2010年8月起担任公司董事长、法定代表人职务，专职负责公司各项工作。目前，公司正处于破产重整、机制改革创新，以及大量历史遗留问题急待解决的关键时刻，董事长所面临的工作极为艰难，承担的责任和压力巨大。为体现薪酬管理的公正性、合理性，确保公司重组等各项工作的顺利拓展，有利于调动高管人员的积极性和创造性，有利于公司的长远发展，参照公司薪酬体系，经董事会薪酬与考核委员会决议，提出董事长罗桂友先生基本工资（税前）为人民币6.5万元/月，计薪日期从2011年6月1日起。

　　罗桂友先生为关联董事，对本议案回避表决。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，公司自2005年至2010年连续六年聘请该事务所为公司年报审计机构，在合作过程中公司对其负责态度、敬业精神表示满意。现根据公司董事会审计委员会提案，决定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币50万元。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》：

　　定于2011年6月28日（星期二）上午10：30在深圳市龙华龙泉酒店三楼万福厅召开2011年第一次临时股东大会。具体事项请见本公司于今日发出的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司独立董事张鑫淼、崔军、李冰、陈叔军对如下议案发表独立意见：

　　1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》：认为本次董事、高级管理人员的薪酬符合公司整体薪酬体系，同意本议案并同意提交股东大会审议。

　　2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在2010年度为公司年报审计服务期间，态度严谨、认真，本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规规定，同意本议案并同意提交股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月10日

　　股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2011-018

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次（临时）会议于2011年6月10日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过了《关于公司第六届监事会任期届满及提名第七届监事会监事候选人的议案》：

　　本公司第六届监事会即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会成员仍由三名监事组成，其中股东单位推荐监事两名，本公司员工代表大会选举职工监事一名。根据股东单位深圳市国晟能源投资发展有限公司、卓润科技有限公司和第六届监事会推荐，提名萧彦先生、郑钟焕先生为公司第七届监事会候选人并提交股东大会审议。

　　萧彦先生、郑钟焕先生个人情况简介附后。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月10日

　　萧彦先生、郑钟焕先生个人情况简介：

　　萧彦先生，1968年9月生，湖南财经学院经济学学士。曾任职中国农业银行湖南省益阳市分行；中国平安人寿保险公司广西分公司营销管理、人力资源管理、监察审计、组训、营业区经理等；新华人寿广西分公司柳州中心支公司总经理、分公司人事行政部经理、玉林中心支公司总经理；自2006年10月起任职生命人寿保险股份有限公司，历任生命人寿总公司营销管理本部企划督导高级处经理、生命人寿河南分公司总经理助理；2010年4月至今，担任深圳市国民投资发展有限公司经营管理中心副总经理。

　　萧彦先生为公司大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司推荐，未持有本公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的监事任职条件。

　　郑钟焕先生，大学本科，工程师职称。曾在深圳市轻纺工业公司、深圳市轻工业公司就职；自1985年10月起进入深圳中华自行车集团（股份）有限公司工作，历任计划部副经理、经理，资材部经理等职；现为本公司监事、制造部经理。

　　郑钟焕先生为大股东卓润科技有限公司推荐，持有本公司A股股份11,930股；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的监事任职条件。

　　股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2011-019

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开基本情况：

　　1、召开时间：2011年6月28日（星期二）上午10：30

　　2、召开地点：深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

　　3、召集人：本公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2011年6月21日（星期二）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　（一）提案名称：

　　1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》；

　　2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；

　　3、《关于公司第六届监事会任期届满及选举第七届监事会监事的议案》。

　　（二）会议提案披露情况：

　　以上提案1-2经公司第八届董事会第六次（临时）会议决议通过，提案3经公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议通过，内容请参阅本公司今天刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　（三）、会议提案表决办法：

　　提案1-2采用以记名投票的表决方式进行表决；提案3将采用累积投票制方式对每位候选人进行逐个表决。

　　三、会议登记办法：

　　1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理恩持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

　　异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

　　3、登记时间：2011年6月24日、27日，上午8：30-12：00，下午1：00-5：00。

　　4、登记地点：深圳市龙华油松工业区中华工业园深圳中华自行车（集团）股份有限公司三楼董事会秘书处，邮政编码：518131。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0755-28181666、28181569

　　联系传真：0755-28181009

　　联系人：姚正旺、崔红霞

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 被委托人签名：

　　委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 持有股数：

　　委托日期： 有效日期：

　　委托表决事项：

　　特此公告

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月10日