证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决；

　　4、本次股东大会采取现场投票的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年6月10日（星期五）上午9:30。

　　2、会议召开地点：四川省成都市高新区高朋东路10号二楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　4、会议召集人：四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长蒋卫平先生。

　　6、本次会议通知相关文件已于2011年5月25日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表股份110,250,000股，占公司总股本147,000,000股的75%。公司部分董事、监事、高管和董事会秘书出席了本次会议，公司保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）以110,250,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于建立公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　《会计师事务所选聘制度》全文于2011年5月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以110,250,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案事宜的议案》。

　　《公司章程》修订对照说明和修订后的《公司章程》全文于2011年5月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：彭丽雅、徐意恒

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）四川天齐锂业股份有限公司二0一一年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　　二○一一年六月十日