证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2011-19

　　泸州老窖股份有限公司

　　第六届董事会十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司第六届董事会十六次会议于2011年6月10日下午在公司总部泸州老窖营销网络指挥中心二号会议室召开。召开本次会议的通知已于6月6日发出。会议应到董事十一人，实际到会董事七人。张桥云董事委托谢明董事代行表决权，沈才洪董事委托江域会董事代行表决权，蔡秋全董事委托江域会董事代行表决权，独立董事何贤波委托独立董事任晓善代行表决权。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

　　会议由谢明董事长主持。

　　会议审议通过了如下事项：

　　一、以十一票赞成审议通过了《关于湖南武陵酒有限公司引进战略合作伙伴的议案》。

　　截止2011年5月31日，湖南武陵酒有限公司经审计的净资产为8559.11万元，评估值约为12076.40万元。为集中精力做强做大公司主导品牌，会议同意在评估值的基础上再溢价30%（约相当于1.66元/股），向联想控股有限公司定向发行股份7843万股（占湖南武陵酒有限公司增资扩股后总股本的39%），向黄星耀（自然人）定向发行股份2815万股（占湖南武陵酒有限公司增资扩股后总股本的14%）。

　　在湖南武陵酒有限公司本次增资扩股完成后，我公司在该公司的持股比例将下降至32.9%。

　　本次湖南武陵酒有限公司增资扩股，在经我公司董事会审议批准后，尚需经湖南武陵酒有限公司股东会审议通过。

　　二、以十一票赞成审议通过了《关于对安宁科技工业园区包装生产线进行技术改造的议案》。

　　会议决定斥资2800万元对安宁科技工业园区四条包装生产线及相关房屋建筑进行改造，其中房屋的改造费用为600万元，包装生产线的改造费用为2200万元。包装生产线的技改采用公开招标的方式按照标准流程进行。同时，会议决定对四条旧包装生产线进行整体拍卖。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月十一日

　　证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2011-20

　　泸州老窖股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议未否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年6月10日

　　2、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销指挥中心二楼会议

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：谢明董事长

　　6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共18名，代表有表决权股份 803,805,491股，占公司股份总数的57.65%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、以803,802,691股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的99.99%，0股反对，2800股弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　2、以803,802,691股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的99.99%，0股反对，2800股弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　3、以803,802,691股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的99.99%，0股反对，2800股弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　4、以803,802,691股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的99.99%，0股反对，2800股弃权，审议通过了《2010年年度报告》。

　　5、以803,802,691股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的99.99%，0股反对，2800股弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》，将向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

　　6、以803,802,691股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有票股份的99.99%，0股反对，2800股弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2011年度审计会计师事务所的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川英捷律师事务所经办律师杨波先生现场见证并就本公司2010年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的《2010年年度股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月十一日