证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新增提案提交情况

　　●2011年4月15日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告《关于召开公司2010年度股东大会的通知》

　　（一）、会议的召开和出席情况

　　钱江水利开发股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月10日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室召开，出席本次股东年会的股东及股东代理人共计4人，代表有效表决股数（包括授权代表人代表股份）138096305股（其中非限售股65345387股，有限售股72750918股），占公司总股本285330000股的48.40 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的各项决议有效。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

　　（二）、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议了如下决议：

　　1、审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案；

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　2、审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案；

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　3、审议《公司2010年度报告全文及其摘要》的议案；

　　同意票：138096305 股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　4、审议《公司2010年度利润分配方案》的议案；

　　公司2010年度的利润分配方案为：公司以2010年年末总股本28,533万股为基数，向全体股东每10股派发2元(含税)现金红利，派发现金总额为57,066,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　同意票：138096305 股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　5、审议《续聘天健会计师事务所有限公司》的议案；

　　续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计单位。

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　6、审议《公司为控股子公司提供担保》的议案；

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　7、审议《公司与参股公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司相互担保》的议案；

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　8、审议《公司董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单》的议案；

　　同意何中辉先生为公司第五届董事会董事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　同意张棣生先生为公司第五届董事会董事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　同意叶建桥先生为公司第五届董事会董事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　同意刘正洪先生为公司第五届董事会董事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　同意韦东良先生为公司第五届董事会董事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　同意裘江海先生为公司第五届董事会董事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　同意吴承根先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　同意孙宇辉女士为公司第五届董事会独立董事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　同意张阳先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　9、审议《公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单》的议案；

　　同意周吉先生为公司第五届监事会监事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　同意倪世强先生为公司第五届监事会监事

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　10、审议《修改公司章程部分条款》的议案；

　　同意票：138096305 股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　11、审议《修改公司董事会议事规则部分条款》的议案；

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　12、审议《修改公司股东大会议事规则部分条款》的议案；

　　同意票：138096305股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；反对票：0股；弃权票：0股；

　　（三）、律师见证意见

　　本次年度股东大会，公司聘请浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

　　（四）、备查文件

　　1、钱江水利开发股份有限公司2010年度股东大会会议记录及会议决议；

　　2、浙江天杭律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2011年6月10日