证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况：

　　上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年6月10日，在上海市闵行经济技术开发区东川路3050号紫藤宾馆会议中心召开。出席本次会议的股东、股东代理人及委托代理人共7名，所持有或代表的股份总数204,057,680股，占公司有表决权股份总数的75.02%。

　　本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议议案的审议和表决情况：

　　与会股东经认真审议并以记名投票方式表决，通过了《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的议案》，会议同意公司对募集资金投资项目调整投资金额。

　　表决结果：

　　204,057,680股同意，占出席会议股东所持表决权的100%；

　　0股反对，占出席会议股东所持表决权的0%；

　　0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　四、见证律师的法律意见

　　1、律师事务所：北京市恒嘉律师事务所

　　2、见证律师：皮艳霞、郭英兰

　　3、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市恒嘉律师事务所关于上海莱士（002252）2011年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月十一日