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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三普药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２０１１年６月１０日以通讯方式召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人（蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、蒋国健、卞华舵、刘金龙、顾江、蔺春林）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以传真投票表决方式审议并通过了如下议案。

一、关于调整公司非公开发行股票方案中募集资金金额的议案；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

公司本次非公开发行股票方案已分别于２０１０年１２月２９日和２０１１年１月２０日召开的公司第六届董事会第六次会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

在公司第六届董事会第六次会议审议前，为抓住市场机遇，公司以自有资金对本次募集资金投资项目中的智能电网超高压电缆项目进行了部分先期投入，投入金额为７，６９８．５８万元。根据公司２０１１年第一次临时股东大会对董事会全权办理本次发行相关事宜的授权，公司将调减该项目的募集资金拟投入金额，并相应调减本次非公开发行股票方案中募集资金金额（注：上述调减仅指的是募集资金金额，不影响智能电网超高压电缆项目的建设及实施）。调整后，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过１４８，４６９．４２万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过１４４，８８６．８９万元人民币，具体调整内容如下：

原公司本次非公开发行方案中的“募集资金用途及金额”：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过１５６，１６８．００万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过１５２，５８５．４７万元人民币，用于投资以下项目：

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目需要量，公司将通过银行贷款或其他途径解决；如实际募集资金超过项目需要量，多出部分用于补充流动资金。

修改为：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过１４８，４６９．４２万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过１４４，８８６．８９万元人民币，用于投资以下项目：

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目需要量，公司将通过银行贷款或其他途径解决。

除上述事宜外，本次非公开发行方案的其他内容均维持公司分别于２０１０年１２月２９日和２０１１年１月２０日召开的公司第六届董事会第六次会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过的决议内容不变。

本次非公开发行股票方案需最终以中国证监会核准的方案为准。

二、关于修改《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

由于对公司本次非公开发行方案中“募集资金用途及金额”中有关内容进行了调整，因此相应地对《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》进行修改，《非公开发行股票预案》（修订案）、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》（修订案）详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

三普药业股份有限公司

董事会

二○一一年六月十日