证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于2011年5月30日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2011年6月9日以现场加通讯的方式在深圳发展银行大厦13楼公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　审议通过《关于在南京、天津、苏州设立世联行房地产经纪有限公司的议案》

　　根据公司业务发展需要，公司决定用自有资金1250万元在南京、天津、苏州分别投资设立子公司，拓展经纪业务。子公司注册情况：

　　1、公司以自有资金500万元在南京投资设立100%全资子公司"南京兴业世联行房地产经纪有限公司（以工商核名为准）"；注册资本：人民币500万元；经营范围：房地产经纪、房地产投资咨询、经济信息咨询；公司法定代表人（董事长）：张艾艾。

　　2、公司以自有资金300万元在天津投资设立100%全资子公司"天津世联行房地产经纪有限公司(以工商核名为准)"；注册资本：人民币100万元；经营范围：房地产经纪、房地产投资咨询、经济信息咨询；公司法定代表人（董事长）：张艾艾。

　　3、公司以自有资金450万元在苏州投资设立100%全资子公司"苏州世联行房地产经纪有限公司(以工商核名为准)"；注册资本：人民币100万元；经营范围：房地产经纪、房地产投资咨询、经济信息咨询；公司法定代表人（董事长）：张艾艾。

　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

　　特此公告

　　深圳世联地产顾问股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月十日