证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长刘华

　　3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2011年6月3日登记在册的公司股东。

　　4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）2011年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）于2011年6月10日上午10点在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，持有公司股份188,052,227股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）的36.17%。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次会议以记名投票方式进行表决。

　　（二）提案的表决结果

　　1.《关于公司投资建设20万吨/年特种油加氢项目的议案》。

　　本议案同意183,562,297股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的97.61%；反对0股；弃权4,489,930股, 占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的2.39%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所

　　2.律师姓名：梁小云、张秋云

　　3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、茂名石化实华股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　茂名石化实华股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月十一日