证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000659 　证券简称：珠海中富 　公告编号：2011-024

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　（2011年6月10日通过）

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年6月10日上午11:00

　　2、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长Gary John Guernier先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份221,451,179股，占公司总股份的29.28%。其中有限售条件流通股股东（代理人）1人，代表股份20,000,000股，占公司有限售条件流通股股份总数的29.41%；无限售条件流通股东（代理人）6人，代表股份201,451,179股，占公司无限售条件流通股股份总数29.27%。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

　　（一）2010年度董事会工作报告

　　同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）2010年度报告及年报摘要

　　同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）2010年度内部控制自我评价报告

　　同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）2010年度监事会工作报告

　　同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）2010年度财务决算报告

　　同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　（六）2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案

　　经普华永道中天会计师事务所审计，公司（母公司）2010年度实现净利润144,433,109.04元，加年初未分配利润270,789,057.54元，减去2010年度提取的法定盈余公积14,443,310.90元，减去本年已分配现金股利55,063,648.00元，可供分配的利润为345,715,207.68元；截止2010 年12 月31 日，资本公积金为755,869,601.03元。

　　公司决定以截止2010年12月31日总股本756,295,600股为基数，向全体股东每10股派0.90元（含税）现金股利，共派发现金股利68,066,604元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，资本公积转增股本总金额为529,406,920元,转增后公司资本公积金由755,869,601.03元减少至226,462,681.03元。上述利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本由756,295,600股增加至1,285,702,520股。

　　同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）2011年度预计日常关联交易的议案

　　同意21,695,455股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.31％；反对0股；弃权150,000股, 占出席会议有表决权股东所持表决权0.69％。

　　(八) 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年审计单位的议案

　　同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（九）关于发行中期票据的议案

　　同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（十）关于董事会换届的议案

　　选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共221,451,179股，对每一候选人有221,451,179票表决权。

　　Gary John Guernier先生得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　何志杰先生得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　林子弘先生得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　韩敬崇先生得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　麦乐坤女士得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　王玉玲先生得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　Russell Haydn Jones先生得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　范仁鹤先生得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　赵大川先生得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（十一）关于监事会换届的议案

　　选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共221,451,179股，对每一候选人有221,451,179票表决权。

　　孔德山先生得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　李冬梅女士得票结果：同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（十二）关于变更部分募集资金投向的议案

　　同意221,451,179股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会所审议的议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：罗刚、蔡益根

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2010年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、珠海中富2010年度股东大会通知；

　　2、珠海中富2010年度股东大会决议；

　　3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2011年6月10日

　　证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2011-025

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第八届董事会2011年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2011年第一次会议于2011年6月10日下午在公司三楼召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，形成决议如下：

　　一、关于推选第八届董事会董事长及副董事长的议案

　　依照公司章程，决定推选Gary John Guernier先生为第八届董事会董事长，何志杰先生为第八届董事会副董事长，任期三年。其简历请参阅附件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于推选第八届董事会各专业委员会委员的议案

　　依据公司章程、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》及《提名委员会议事规则》的规定，推选第八届董事会各专业委员会委员如下：

　　1、审计委员会委员组成：独立董事赵大川先生（主任委员）、独立董事范仁鹤先生、董事何志杰先生。

　　2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事范仁鹤先生（主任委员）、独立董事Russell Haydn Jones 先生、董事Gary John Guernier先生。

　　3、提名委员会委员组成：独立董事Russell Haydn Jones 先生（主任委员）、独立董事赵大川先生、董事林子弘先生。

　　以上各专业委员会委员任期三年。其简历请参阅附件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司总经理及一名副总经理的议案

　　依据公司章程，决定聘任王玉玲先生为公司总经理，聘任招镜炘先生为公司副总经理，任期三年。其简历请参阅附件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司财务总监的议案

　　依据公司章程，经总经理提名，决定聘任罗俊武先生为公司财务总监，任期三年。其简历请参阅附件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于聘任第八届董事会秘书的议案

　　依据公司章程，经董事长提名，决定聘任陈立上先生为第八届董事会秘书，任期三年。其简历请参阅附件。联系方式如下：

　　联系地址:广东省珠海市保税区联峰路

　　邮编：519030

　　电话：（0756）8931098

　　传真：（0756）8812870

　　E-Mail: ZFZJB@zhongfu.com.cn

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　公司决定聘任李春辉先生为公司证券事务代表，任期三年。其简历请参阅附件。联系方式如下：

　　联系地址:广东省珠海市保税区联峰路

　　邮编：519030

　　电话：（0756）8931096

　　传真：（0756）8812870

　　E-Mail: ZFZJB@zhongfu.com.cn

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、高级管理人员2010年度绩效薪酬分配方案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2011年6月10日

　　附候选人简历：

　　Gary John Guernier先生：

　　1955年11月出生，新西兰国籍，奥塔哥大学工商管理硕士。Gary John Guernier曾在Fletcher Challenge 公司(Fletcher Building 的前身)工作，后来在Carter Holt Harvey Company担任建筑材料配送业务首席执行官；2000年到2007年间，他担任Athena Products limited在新西兰，维多利亚和澳大利亚地区的浴室器皿生产业务首席执行官和合伙人。2008 年Gary John Guernier经营自己的商业咨询业务。2009年4月至今担任公司董事长，兼任控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited的董事、本公司下属控股子公司的董事长和关联公司Beverage Packaging（HK）Company Limited的下属子公司的董事。

　　Gary John Guernier先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何志杰先生:

　　1962年9月出生，英国国籍，拥有香港居留权，加拿大曼尼托巴大学（University of Manitoba, Canada）计算机科学荣誉学士，加拿大英属哥伦比亚大学（University of British Columbia, Canada）工商管理硕士，美国投资管理研究协会特许金融分析师（CFA）。1990年至1993年担任瑞士银行香港分行企业金融部授权职员，1993年至1995年担任花旗资本亚洲有限公司助理总监，1995年至1999年担任花旗中国投资管理公司投资总监，1999年加入CVC Asia Pacific Ltd现为该公司合伙人，兼任控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited的董事和关联公司Beverage Packaging (HK) Company Limited及Beverage Packaging Investment Company Limited的董事。2007年11月至今担任公司副董事长。

　　CVC Asia Pacific Ltd为本公司的实际控制人，何志杰先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林子弘先生：

　　1971年9月出生，加拿大国籍，拥有香港居留权，美国宾夕法尼亚州大学沃顿商学院（TheWharton School, University of Pennsylvania）工商管理硕士及美国麻省理工学院（MIT）电机工程科学理学士。1994 年至2004 年在波士顿咨询公司（THE BOSTON CONSULTING GROUP）的香港办公室担任董事经理，2004 年至2005 年在菲利普莫里斯国际公司（PHILIPMORRIS INTERNATIONAL）担任业务发展经理，2005 年11月至今担任CVC Asia Pacific Ltd 投资总监，兼任控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited的董事和关联公司Beverage Packaging (HK) Company Limited及Beverage Packaging Investment Company Limited的董事。2007年11月至今担任公司董事。

　　CVC Asia Pacific Ltd 为本公司的实际控制人，林子弘先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王玉玲先生：

　　1957年4月出生，中国国籍，天津大学机电专业学士，纽约大学布法罗商学院工商管理硕士。1994年到2002年间先后在美国铝业天津奥科亚包装公司、皇冠集团嘉多宝公司担任生产厂长，负责塑料瓶盖、PET瓶胚和PET瓶的生产和经营；2003年起先后担任国际吉象人造林制品集团总经理及高级副总裁；2008年1月起至2008年底担任Beverage Packaging（HK）Company Limited首席运营官。2008年12月至今担任公司总经理及兼任下属控股子公司董事。

　　王玉玲先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　Russell Haydn Jones先生：

　　1947年3月出生，澳大利亚国籍，墨尔本大学（Melbourne University）商业学士，澳大利亚企业协会理事，维多利亚理事会非执行董事。1996年至2004年任职于维多利亚墨尔本AMCOR公司，先后担任AMCOR化纤包装公司董事总经理和AMCOR公司的董事总经理、CEO，2005年至今在澳大利亚、亚洲、欧洲的众多私募股权银行和包装公司从事顾问工作。Russell Haydn Jones先生拥有在澳大利亚及国际收购/出售公司资产和商业集团的宝贵经验，具有丰富的担任CEO的战略技能，善于团结和领导企业高级管理人员，操作过企业购并重组实现增长的成功案例，具备在澳大利亚和全球包装行业经营运作的丰富经验。2007年11月至今担任本公司独立董事。

　　Russell Haydn Jones先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　范仁鹤先生：

　　1949年9月出生，中国国籍，麻省理工学院硕士和斯坦福大学硕士。1994年至1997年担任香港中信泰富有限公司执行董事；1997年11月至2010年1月担任中国光大国际有限公司执行董事兼总经理；2005年5月至2010年2月担任香港建设(控股)有限公司非执行董事。自1997年起至今担任中国光大国际有限公司董事，自2010年起至今兼任希慎兴业有限公司（香港上市股份代号: 00014）和香港建设(控股)有限公司（香港上市股份代号: 0190）的独立董事。2010年5月至今担任公司独立董事。

　　范仁鹤先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵大川先生：

　　1948年8月出生，中国国籍，大专学历,华东师范大学在职研究生结业，美国杜鲁大学工商管理硕士，中国注册会计师、高级会计师。曾任上海市会计师协会理事、中国医药会计师协会副会长。1968年参加工作，1971年9月至1976年9月担任陕西省化肥厂出纳、会计，1976年9月至1990年7月担任宝鸡市人民面粉厂主管会计.财务科长，1990年7月至1990年9月担任陕西省石油化工厅供销处财务科长，1990年9月至1996年1月担任国家审计署驻西安特派员办事处审计处副处长，1996年1月至2002年9月担任中国华源集团有限公司审计部主任、财务部总经理、副总会计师、代总会计师，2002年9月至2008年12月担任上海医药(集团)有限公司财务总监，2008年12月退休。

　　赵大川先生拥有多年审计、财务管理及企业融资并购经验，长期从事与财务、审计相关的高级管理工作，曾主持几十个大型项目的审计，涉及电力、通信、航空、航天、银行、税务等行业，对企业的内部控制、财务规范运作管理等有深刻的认识，善于归纳和发现企业中存在的重大问题,并找出解决办法。与众多国内银行及外资银行、四大会计师事务所及摩根斯坦利、麦肯锡等中介公司均有良好的关系。工作期间曾获全国纺织系统内部审计先进工作者称号，2007年被"中国优秀CIO评选组委会"评为年度中国优秀CIO。

　　赵大川先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　招镜炘先生：

　　1958年4月出生，加拿大McMaster大学工商学士，加拿大特许会计师，高级会计师。1996年至2000年担任Jabil Circuits Inc中国营运财务总监；2000年至2003年担任Eastern Pacific Circuits Limited财务首席执行官；2003年至2005年担任Asia Printers Group Limited财务首席执行官；2006年至2007年担任Pantum Capital Partners Limited董事。2007年至今担任公司副总经理，兼任控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited的董事、公司下属控股子公司的董事和关联公司Beverage Packaging（HK）Company Limited的下属子公司的董事长

　　招镜炘先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗俊武先生：

　　1975年6月出生，澳洲新南威尔斯大学商务学士，主修会计和财务，为澳洲会计师公会的注册会计师。他于1996－2007年间服务于毕马威会计师事务所，曾任高级审计经理和审计部门的主管。2007年12月加入本公司，至2008年11月担任系统及分析总监。2008年12月起担任本公司财务总监。

　　罗俊武先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，他未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈立上先生简介：

　　1973年9月出生，毕业于华南理工大学，工学学士、工商管理硕士。

　　1995年7月大学毕业进入珠海中富实业股份有限公司，先后从事技术、股证工作。2002年起至今一直担任公司董事会秘书。

　　陈立上先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李春辉先生：

　　1983年5月出生，毕业于华南理工大学， 主修国际商务和英语，获经济学学士学位。2007年12月加入珠海中富实业股份有限公司，2009年8月起担任公司证券事务代表至今。李春辉先生已于2008年11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号：2011-026

　　珠海中富实业股份有限公司第八届监事会

　　2011年第一次会议决议公告

　　珠海中富实业股份有限公司第八届监事会2011年第一次会议于2011年6月10日在公司3楼会议室召开，监事会3名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

　　一、关于推选孔德山先生为第八届监事会主席的议案

　　依据公司章程，决定推选孔德山先生为第八届监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　监事会

　　2011年6月10日

　　附孔德山先生简历：

　　1966年出生，中国国籍，中共党员，毕业于华南理工大学，大学本科学历，工程师。1988年进入本公司，曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术员、厂长助理和本公司生产技术部经理等职，现为本公司技术部经理。2007年12月起担任本公司第七届监事会主席。

　　孔德山先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。