证券时报多媒体数字报

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０３７

深圳市同洲电子股份有限公司

二Ｏ一一年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年０６月１０日召开，会议作出了关于召开２０１１年第二次临时股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：２０１１年０６月３０日（星期五）上午十时

网络投票时间为：２０１１年０６月２９日—０６月３０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年０６月３０日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年０６月２９日下午３：００至２０１１年０６月３０日下午３：００的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）股权登记日：２０１１年０６月２４日（星期五）

（六）会议出席对象：

１、２０１１年０６月２４日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、 公司董事、监事和高级管理人员；

３、 公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（七）会议提示性公告

会议将于２０１１年０６月２７日就本次临时股东大会发布提示性公告。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一：《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

上述议案内容详见２０１１年０６月１１日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第十二次次会议决议公告。

三、本次临时股东大会登记方法

（一）欲出席现场会议的股东及委托代理人于２０１１年０６月２９日９：００—１７：００到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

（三）个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

（四）登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采取交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年０６月３０日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码：３６２０５２ 投票简称：同洲投票

买卖方向：买入 委托价格：议案序号

３、股东投票的具体程序为：

Ａ、输入买入指令；

Ｂ、输入投票代码３６２０５２；

Ｃ、输入委托价格，即议案序号； １．００元代表议案１，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

Ｄ、输入委托股数，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

Ｅ、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，不能撤单；

Ｆ、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

（二）采取互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置６—８位的服务密码；如申请成功，系统会返加一个四位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统投票。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年０６月２９日下午３：００至２０１１年０６月３０日下午３：００的任意时间。

五、本次临时股东大会其他事项

（一）本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：０７５５—２６９９９２９９／２６５２５０９９ 传真：０７５５－２６７２２６６６

邮编：５１８０５７

联系人：董事会秘书 孙莉莉

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年０６月１０日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

注：１、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决；

２、同一议案表决意见重复无效；

附件二：

回 执

截至２０１１年０６月２４日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１０—０３８

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于２０１１年６月２日以传真、电子邮件形式发出。会议于２０１１年６月１０日上午十时以通讯会议方式召开，应参加会议董事８人，实际参加表决董事８人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

１、《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营运产生帮助，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司继续将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币１５，０００ 万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过６个月，预计还款时间为２０１１年１２月３０日之前。本议案详细内容请参见２０１１年６月１１日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２０１１－０３９号公告。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

２、《关于增补公司独立董事的议案》，为加强公司经营管理，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司增补欧阳建国先生成为第四届董事会独立董事候选人。（欧阳建国先生简历请见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

公司独立董事郝珠江先生、王天广先生、潘玲曼女士关于增补欧阳建国先生为公司独立董事候选人发表了独立意见：独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，我们认为欧阳建国先生符合担任上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。因此我们同意增补欧阳建国先生增补成为公司独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

３、《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，公司定于２０１１年６月３０日上午十时召开２０１１年第二次临时股东大会。会议审议事项请参见２０１１年６月１１日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２０１１－０３７号公告。

表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年６月１０日

附件：

欧阳建国先生个人简历

欧阳建国先生，１９４７年生，中国籍，党员，天津大学机械专业学士，高级工程师。１９６９年到１９９２年任南昌手表厂副厂长；１９９２年到２００７年任深圳市科技和信息局处长，于２００７年退休；现任深圳市企业技术创新促进会会长。欧阳建国先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０３９

深圳市同洲电子股份有限公司

关于继续将部分闲置募集资金

暂时用于补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月１０日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、２００９年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］７２１号文）核准，截至２００９年８月１９日止，公司此次非公开发行人民币普通股（Ａ股）４，７７７万股，募集资金总额４２９，９３０，０００．００元，扣除各项发行费用１４，１００，７９７．００元，实际募集资金净额４１５，８２９，２０３．００元。上述募集资金到账情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００９年８月１９日出具深鹏所验字［２００９］８７号验资报告验证。

二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

公司于２０１０年１１月１５日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》， 并于２０１０年１２月０３日经公司２０１０年第四次临时股东大会审议批准，同意公司继续将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币１５，０００万元，使用期限自２０１０年第四次临时股东大会批准之日起不超过６个月，预计还款时间为２０１１年０６月０３日之前。公司已于２０１１年０５月３０日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。

三、公司本次拟继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

根据公司募集资金实际使用状况及短期内公司发展状况，研究认为目前募集资金将会闲置一段时间。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营运产生帮助，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和公司《募集资金专户存储制度》的相关规定，公司拟继续将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币１５，０００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过６个月，预计还款时间为２０１１年１２月３０日之前。若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金金额超过了募集资金净额的１０％，尚需提交公司股东大会审议，且采用现场及网络投票相结合的方式进行表决。

四、本公司不存在证券投资情况

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。公司本次继续将部分闲置募集资金暂时用于补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

五、独立董事意见

公司独立董事郝珠江、王天广、潘玲曼关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金发表如下独立意见：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司继续将人民币１５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、监事会意见

公司于２０１１年６月１０日召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营运产生帮助，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，监事会同意公司继续将人民币１５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过６个月，预计还款时间为２０１１年１２月３０日之前。

七、备查文件：

１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

２、公司独立董事出具的独立意见；

３、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年０６月１０日

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１－０４０

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于２０１１年６月２日以传真、电子邮件形式发出。会议于２０１１年６月１０日以通讯方式召开，应参加会议监事３人，实际参加表决监事３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

１、《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营运产生帮助，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司继续将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币１５，０００ 万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过６个月，预计还款时间为２０１１年１２月３０日之前。该议案需提交股东大会审议。本议案详细内容请参见２０１１年６月１１日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２０１１－０３９号公告。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

深圳市同洲电子股份有限公司

监事会

２０１１年６月１０日