证券时报多媒体数字报

股票代码：６００９８４ 股票简称：*ＳＴ建机 编号：２０１１－０１７

陕西建设机械股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于２０１１年６月１０日下午在西安市金花北路４１８号公司一楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》之规定，董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：杨宏军

委员：杨宏军、黄金华、段秋关（独立董事）、李长安、申占东

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：何雁明

委员：何雁明（独立董事）、梁定邦（独立董事）、黄明

（三）董事会审计委员会

主任委员：梁定邦

委员：梁定邦（独立董事）、何雁明（独立董事）、卢娜

（四）董事会提名委员会

主任委员：段秋关

委员：段秋关（独立董事）、何雁明（独立董事）、杨宏军

同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月十日

股票代码：６００９８４ 股票简称：*ＳＴ建机 编号：２０１１－０１６

陕西建设机械股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会由董事会召集，会议通知刊登于２０１１年５月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会议于２０１１年６月１０日在公司一楼会议室召开。

２、出席会议的股东

３、表决方式

会议采取记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

４、会议出席情况

公司在任董事９人，出席会议９人；公司在任监事５人，出席会议４人，监事会主席张群女士因工作原因未能出席；董事会秘书出席本次会议，公司部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宏军主持。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

以上第一项议案《关于公司股东提名董事候选人的议案》，具体选举结果如下：

李长安先生 同意票７３，４８４，１９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

申占东先生 同意票７３，４８４，１９４股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次会议有效表决权的１００％，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

以上第五项议案表决时，关联股东中国华融资产管理公司在本项议案表决时进行了回避，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、公司于２０１１年５月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的召开２０１１年度第一次临时股东大会的会议通知；

２、经与会董事签字确认的股东大会决议；

３、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年六月十日