证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

１、会议日期：

１．１、现场会议时间：２０１１ 年６月１０日。

１．２、网络投票时间为：２０１１年６月９日－２０１１年６月１０日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年６ 月１０ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年６月９日下午１５：００ 至２０１１年６月１０日下午１５：００ 期间的任意时间。

１．３、会议召集人：公司第四届董事会

１．４、会议主持人：公司董事长张丽荣

１．５、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路１２５６号公司二楼会议室

１．６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共３７人，代表股份２０３，６２９，１７８股，占公司有表决权总股份３８８，９４５，１４４的５２．３５４２％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共５人，代表股份１７４，３６５，１００股，占公司有表决权总股份３８８，９４５，１４４的４４．８３０３％。

３、网络投票情况

通过网络投票的股东３２人，代表股份２９，２６４，０７８股，占上市公司总股份３８８，９４５，１４４的７．５２４０％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所秦明、姚文东律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于实施苏州天山水泥有限公司年产１００万吨水泥粉磨站工程的议案》

同意本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司之子公司苏州天山水泥有限公司实施年产１００万吨水泥粉磨站工程，本工程预计投资额１９６０２．３８万元。

该议案有效表决权股份总数为２０３，６２９，１７８股，经表决，同意为２０３，６１５，３７８股，占有效表决权的９９．９９３２％；反对为２，６００股，占有效表决权的０．００１３％；弃权为１１，２００股，占有效表决权的０．００５５％。

２、审议通过了《关于本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司建设６万吨粉煤灰存储循环经济技改项目的议案》

同意本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司投资４０１０万元，建设一条６万吨粉煤灰存储及输送系统项目。

该议案有效表决权股份总数为２０３，６２９，１７８股，经表决，同意为 ２０３，６１４，９７８股，占有效表决权的９９．９９３０％；反对为２，７００股，占有效表决权的０．００１３％；弃权为１１，５００股，占有效表决权的０．００５６％。

３、审议通过了《关于转让参股公司云浮天山股权的议案》

同意本公司将持有中材天山（云浮）水泥有限公司的３０．９４％股权以８１８５．４５万元转让给中材水泥有限责任公司。（有关本议案的详细内容见２０１１年５月２４日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十四次会议决议公告和《关于向中材水泥出让云浮天山股权的关联交易公告》）

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为４０，４５７，６８３股，经表决，同意为４０，４３６，６８３股，占有效表决权的９９．９４８１％；反对为１１，１００股，占有效表决权的０．０２７４％；弃权为９，９００股，占有效表决权的０．０２４５％。

４、审议通过了《关于本公司为控股子公司借款提供担保的议案》

（有关本议案的详细内容见２０１１年５月２４日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十四次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》）

该议案有效表决权股份总数为２０３，６２９，１７８股，经表决，同意为２０２，７９３，３５３股，占有效表决权的９９．５８９５％；反对为８１９，３２５股，占有效表决权的０．４０２４％；弃权为１６，５００股，占有效表决权的０．００８１％。

四、参会前十大股东表决情况

五、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所秦明、姚文东律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

备查文件：

１、新疆天山水泥股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议

２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一一年六月十日