证券时报多媒体数字报

股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２０１１－０２４

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会２０１１年

第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会已于２０１１年５月３１日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会２０１１年第六次临时会议的通知，并于２０１１年６月１０日以书面议案方式召开会议。会议应到董事９人，实到９人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（本议案具体内容已与本公告同日披露于本公司指定信息披露媒体；董事长汤业国先生，董事肖建林先生、刘春新女士作为本计划的受益人回避表决本项议案）；

为了进一步完善本公司治理结构，实现对本公司中高层管理人员和技术骨干的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与本公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，本公司第七届董事会２０１０年第十四次临时会议审议通过了《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。根据青岛市国资委、国务院国资委以及中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，本公司董事会薪酬与考核委员会修订了本公司首期股票期权激励计划（草案），形成了《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，并已经青岛市国资委审核同意、国务院国资委备案以及中国证监会备案无异议。

表决结果：同意 ６ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

二、审议通过《关于召开本公司２０１１年第二次临时股东大会、内资股２０１１年第一次临时股东大会及Ｈ股２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年８月１日召开本公司２０１１年第二次临时股东大会、内资股２０１１年第一次临时股东大会及Ｈ股２０１１年第一次临时股东大会，以审议《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关内容。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

上述第二项议案具体内容请详见本公司与本公告同日发布的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会的通知》，以及本公司于２０１１年６月１０日在香港联合交易所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）和本公司网站（ｗｗｗ．ｋｅｌｏｎ．ｃｏｍ）刊登的《Ｈ股股东类别会议通知》。

上述第一项议案须提交本公司股东大会审议通过。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

２０１１年６月１０日

海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

对《公司首期股票期权激励计划

（草案修订稿）》的独立意见

作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》发表独立意见如下：

一、根据青岛市国资委、国务院国资委以及中国证监会的反馈意见修订的《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

二、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

公司实施股票期权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

独立非执行董事：张圣平 张睿佳 王爱国

２０１１ 年 ６ 月 １０ 日

股票代码：０００９２１ 股票简称：ＳＴ科龙 公告编号：２０１１－０２５

海信科龙电器股份有限公司

第七届监事会２０１１年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于２０１１年５月３１日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会２０１１年第三次会议的通知，并于２０１１年６月１０日以书面议案方式召开会议。会议应到监事３人，实到３人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

审议通过《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，并对本计划的激励对象进行了核查。

监事会认为：根据青岛市国资委、国务院国资委以及中国证监会的反馈意见修订的《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件对于激励对象的规定，其作为本公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会

２０１１年６月１０日

股票代码：０００９２１ 股票简称： ＳＴ科龙 公告编号：２０１１－０２６

海信科龙电器股份有限公司

独立非执行董事征集投票权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《股权激励管理办法》”）的有关规定，并根据海信科龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“海信科龙”）其他独立非执行董事的委托，独立非执行董事张圣平先生作为征集人就公司拟于２０１１年８月１日召开的２０１１年第二次临时股东大会、内资股２０１１年第一次临时股东大会及Ｈ股２０１１年第一次临时股东大会审议的《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜》以及《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司及其他政府部门未对《海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事征集投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张圣平作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立非执行董事的委托就２０１１年第二次临时股东大会、内资股２０１１年第一次临时股东大会及Ｈ股２０１１年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行为以无偿方式进行，本报告书在公司指定信息披露媒体发布，未有擅自发布信息的行为。本次征集投票权行动完全基于上市公司独立非执行董事职责，所发布内容未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立非执行董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、公司基本情况

公司法定中文名称：海信科龙电器股份有限公司

缩写：海信科龙

公司法定英文名称：Ｈｉｓｅｎｓｅ Ｋｅｌｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ

缩写：Ｈｉｓｅｎｓｅ Ｋｅｌｏｎ

公司法定代表人：汤业国

公司董事会秘书：夏峰

公司注册及办公地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号

公司联系电话：（０７５７）２８３６２５７０ 传真：（０７５７）２８３６１０５５

公司邮政编码：５２８３０３

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｅｌｏｎ．ｃｏｍ 电子信箱：ｋｅｌｏｎｓｅｃ＠ｈｉｓｅｎｓｅ．ｃｏｍ

公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司

Ａ股股票简称： ＳＴ科龙 Ａ股股票代码：０００９２１

Ｈ股股票简称：海信科龙 Ｈ股股票代码：００９２１

２、征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１１年第二次临时股东大会、内资股２０１１年第一次临时股东大会及Ｈ股２０１１年第一次临时股东大会所审议《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜》以及《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司与本报告书同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会的通知》。关于Ｈ股２０１１年第一次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司于２０１１年６月１０日在香港联合交易所网站（以下简称“联交所网站”：ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）刊登的《Ｈ股股东类别会议通知》（以下简称“《Ｈ股股东类别会议通知》”）。

四、征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立非执行董事张圣平先生，其基本情况如下：

张圣平先生，山东大学理学硕士，南开大学经济学博士，北京大学金融学博士后。１９８７年７月至２０００年６月任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。２００２年８月至今任北京大学光华管理学院副教授。２００６年６月至今任银座集团股份有限公司独立董事。２００６年６月至今任公司独立非执行董事。

２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立非执行董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立非执行董事，出席了公司于２０１１年６月１０日召开的第七届董事会２０１１年第六次临时会议，并对《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：于２０１１年６月３０日（星期四）营业时间结束时名列公司股东名册并办理了出席２０１１年第二次临时股东大会、内资股２０１１年第一次临时股东大会及Ｈ股２０１１年第一次临时股东大会登记手续的公司股东。

（二）征集时间：截至公司２０１１年第二次临时股东大会召开前２４小时。

（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、联交所网站：ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件（就内资股股东而言）或与《Ｈ股股东类别会议通知》同日在联交所网站刊登的《独立董事征集投票权授权委托书》（就Ｈ股股东而言）确定的格式和内容，逐项填写独立非执行董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

１、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

２、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

３、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

４、Ｈ股股东请依据与《Ｈ股股东类别会议通知》同日在联交所网站刊登的《独立董事征集投票权授权委托书》中的指示填妥并签署授权委托书。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部或香港证券登记公司收到的时间为准。内资股委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号

收件人：海信科龙电器股份有限公司证券部

邮政编码：５２８３０３

电话：（０７５７）２８３６２５７０

Ｈ股委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼

收件人：香港证券登记有限公司

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立非执行董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、委托投票股东已按本报告书附件（就内资股股东而言）或与《Ｈ股股东类别会议通知》同日在联交所网站刊登的《独立董事征集投票权授权委托书》（就Ｈ股股东而言）规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）委托投票股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以委托投票股东第一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以第一次收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能进行多次投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次有效投票结果为准。

（七）委托投票股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、委托投票股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、委托投票股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、委托投票股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：张圣平

２０１１年６月１０日

附件：

海信科龙电器股份有限公司

独立非执行董事征集投票权授权委托书

本人 ／本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事征集投票权报告书》全文、《海信科龙电器股份有限公司第七届董事会２０１１年第六次临时会议决议公告》、《海信科龙电器股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人／本公司有权随时按独立非执行董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事张圣平先生作为本人／本公司的代理人出席海信科龙电器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

委托人联系电话：

签署日期：２０１１年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会结束。

股票代码：０００９２１ 股票简称： ＳＴ科龙 公告编号：２０１１－０２７

海信科龙电器股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会及

内资股２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）谨定于２０１１年８月１日（星期一）在本公司总部会议室召开本公司２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第七届董事会２０１１年第六次临时会议审议，同意于２０１１年８月１日召开本公司２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会及类别股东大会”），召开本次股东大会及类别股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期与时间：

（１）现场会议召开时间：

２０１１年第二次临时股东大会召开时间：２０１１年８月１日（星期一）下午２：００起

内资股２０１１年第一次临时股东大会召开时间：２０１１年８月１日（星期一）下午２：３０（或紧接２０１１年第二次临时股东大会结束后）

（２）网络投票时间：２０１１年７月３１日－２０１１年８月１日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年８月１日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统投票的时间为：２０１１年７月３１日１５：００—２０１１年８月１日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

５、股权登记日：２０１１年６月３０日（星期四）

６、出席对象：

（１）于２０１１年６月３０日（星期四）营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股东或其授权人，若填妥并于２０１１年７月１１日（星期一）或之前（上午８：３０－１１：００，下午１：３０－４：３０）交回出席本公司股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会及类别股东大会。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员

（３）本公司聘请的专业人士

７、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号本公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

本公司２０１１年第二次临时股东大会审议事项与内资股２０１１年第一次临时股东大会审议事项相同，均为：

以特别决议案方式审议如下事项：

１、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》， 其载有下列的具体条款：

１．１股票期权所涉及的股份种类、来源和数量；

１．２激励对象的确定依据和范围；

１．３董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量；

１．４首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期；

１．５股票期权的获授条件和行权条件；

１．６股票期权的行权价格及确定方法；

１．７股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序；

１．８首期股票期权激励计划的变更与终止；

２、授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜；

３、批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。

上述第１．１至１．８项决议案将分开逐项表决。

上述第１项和第３项决议案内容请详见本公司与本通知同日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票期权激励计划考核办法》；第２项决议案内容请详见本公司于２０１０年 １２ 月３ 日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会２０１０年第十四次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方法

（１）拟出席本公司本次股东大会及类别股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

２、登记时间：２０１１年７月１１日或之前（上午８：３０－１１：００，下午１：３０－４：３０）

３、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编：５２８３０３ 传真：（０７５７）２８３６１０５５

４、受托行使表决权人出席会议和表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

特别提示：如股东参加网络投票的，则２０１１年第二次临时股东大会的审议议案与内资股２０１１年第一次临时股东大会的审议议案不再单独表决，表决结果均适用于２０１１年第二次临时股东大会与内资股２０１１年第一次临时股东大会的相关议案。

１、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

（１）投票代码：３６０９２１；投票简称：科龙投票

（２）投票时间：２０１１年８月１日（星期一）９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

（３）具体程序：

① 买卖方向：买入

② 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，如此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对本次股东大会的全部议案一次性进行表决申报，则以１００．００元代表全部需要表决的议案事项。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

注：对于议案１中有多项需要表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案一次性进行表决，１．０１元代表议案１中的子议案１．１，１．０２元代表议案１中的子议案１．２，如此类推。股东对议案１进行投票表决时，若股东先对子议案的一项或多项投票表决，再对议案１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准；若股东先对议案１进行投票表决，再对子议案的一项或多项投票表决，则以议案１的投票表决意见为准。

③ 在“委托股数”项下填报意见，“１股”代表“同意”、“２股”代表“反对”、“３股”代表“弃权”。

例如，对第１项议案进行表决时：

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）投票时间：２０１１年７月３１日１５：００－２０１１年８月１日１５：００期间的任意时间。

（２）股东获取身份认证的具体流程

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；若服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

１、会议联系方式：

电话：（０７５７）２８３６２５７０　传真：（０７５７）２８３６１０５５＠？？？ 联系人：夏峰 黄倩梅

２、会议费用：参加本次会议的股东往返交通及食宿费用自理。

３、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

六、备查文件

第七届董事会２０１１年第六次临时会议决议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

２０１１年 ６月１０日

附件一：确认回执

海信科龙电器股份有限公司

Ｈｉｓｅｎｓｅ ｋｅｌｏｎ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（于中华人民共和国成立之股份有限公司）

参加海信科龙电器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会

及内资股２０１１年第一次临时股东大会回执

根据海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加本公司２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿　持股情况：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ 股

身份证号码：＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿ 电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　 ＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿　股东签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿

附注：

１． ２０１１年 ６月３０日下午交易结束后登记在册的本公司内资股股东。

２．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

３．请提供身份证复印件。

４．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

５．此表可采用来人、来函或传真的形式，于２０１１年 ７月１１日或之前送达本公司。

６．（１）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路８号

海信科龙电器股份有限公司 证券部

邮政编码：５２８３０３

（２）如此表采用传真形式，请传至：

海信科龙电器股份有限公司

传真号码：８６－７５７－２８３６１０５５

附件二：

海信科龙电器股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会及内资股２０１１年第一次临时股东大会（「本次股东大会及类别股东大会」），按如下意思行使表决权，并代为签署本次股东大会及类别股东大会的相关文件：

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：２０１１ 年　　月　　日