证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，接公司实际控制人山东重工集团有限公司（持有公司控股股东山东工程机械集团有限公司（以下简称"山工集团"）100%的股权）的通知：根据《公司法》和公司章程以及山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于组建山东重工集团有限公司的通知》（鲁国资企改【2009】11号）文件的规定，做出股东决定如下：

　　1、同意注销山工集团。

　　2、同意成立清算组，谢树敏担任组长，曾英担任副组长，成员由王晓英、唐国庆、伦学廷和闫继波组成。

　　3、同意在清算组成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。

　　山工集团注销后， 公司控股股东变更为山东重工集团有限公司，最终实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，山工集团的清算注销对公司不会构成重大影响，公司将密切关注山工集团清算注销进程，按照上市规则的有关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二○一一年六月十日