证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2011-18

　　数源科技股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一．会议召开情况：

　　1、召开时间： 2011年6月10日（星期五）上午9：00

　　2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式。

　　3、会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：章国经董事长因公出差,过半数董事推举朴东国董事主持会议。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议股东（代理人）共4 人，代表股份102,441,100 股，占公司总股份52.27 %。

　　三．提案审议情况

　　本次股东大会共审议了九项提案。

　　1. 会议以现场投票方式表决通过了《董事会2010年度工作报告》。

　　表决结果：同意102,441,100 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

　　2. 会议以现场投票方式表决通过了《监事会2010年度工作报告》。

　　表决结果：同意102,441,100 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

　　3. 会议以现场投票方式表决通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意102,441,100 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

　　4. 会议以现场投票方式表决通过了《2010年度利润分配预案》。

　　经中汇会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润为2,660,047.76元，加年初未分配利润6,856,957.27元，2010年可供分配的利润为9,517,005.03元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金266,004.78元，剩余未分配利润为9,251,000.25元。

　　由于公司现阶段产业转型升级取得初见成效,企业后续发展还需大量资金,为保证公司持续稳定地发展，公司2010年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意102,441,100 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

　　5. 会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2010年度报酬的议案》。

　　同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2011年度的财务报告审计工作。

　　同意支付给中汇会计师事务所有限公司2010年度财务审计报酬为人民币68万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

　　表决结果：同意 102,441,100 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

　　6. 会议以现场投票方式表决通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》，该议案关联股东西湖电子集团有限公司已按规定回避表决。

　　表决结果：

　　（1）预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购6000万,销售2000万；

　　同意 1100 股，反对0 股，弃权0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　（2）预计与数源移动通信设备有限公司交易,采购2000万,销售2000万；

　　同意 1100 股，反对0 股，弃权0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　（3）预计与杭州西湖电子进出口有限公司销售1000万；

　　同意 1100 股，反对0 股，弃权0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　（4）预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务交易500万。

　　同意 1100 股，反对0 股，弃权0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　7. 会议以现场投票方式表决通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

　　表决结果：同意 102,441,100 股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。

　　8. 会议以现场投票方式表决通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》。

　　公司第五届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。会议以累积投票的方式选举章国经、朴东国、汪丽萍、丁毅、尹建文、姚姚、蔡惠明、张承缨、童本立为第五届董事会董事，其中蔡惠明、张承缨、童本立等三人为独立董事，公司三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　上述九名董事的任职期限均为三年，自2011年6 月10日至2014年6 月9日止。

　　具体表决情况：

　　章国经：同意102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　朴东国：同意 102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　汪丽萍：同意102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　丁毅： 同意102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　尹建文：同意 102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　姚姚： 同意 102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　蔡惠明：同意102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　张承缨：同意102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　童本立：同意 102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　9. 会议以现场投票方式表决通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》。

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东推荐的监事2名，职工代表监事1名。会议以累积投票的方式选举高晨、方惠玲为第五届监事会监事，此外，公司职工代表大会选举翁建华为第五届监事会职工代表监事。

　　上述三名监事的任职期限均为三年，自2011年6 月10日至2014年6 月9日止。

　　具体表决情况：

　　高晨： 同意102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　方惠玲：同意 102,441,100 票，反对0 票，弃权0 票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

　　上述九项议案根据公司《章程》有关规定均以普通决议的形式表决通过。

　　四．律师出具的法律意见

　　公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生、陈婧女士。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2011年6月11日

　　证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2011-19

　　数源科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月10日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于5月31日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

　　本公司董事会成员9名，出席董事9 名,经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

　　一．通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　　全体董事选举章国经为公司第五届董事会董事长。

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　二．通过《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》。

　　会议选举第五届董事会各专业委员会成员如下：

　　1．董事会战略委员会

　　主席（召集人）：章国经

　　委员：张承缨（独立董事）、朴东国、汪丽萍、尹建文、丁毅

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　2．提名委员会

　　主席（召集人）：蔡惠明（独立董事）

　　委员：张承缨（独立董事）、汪丽萍

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　3．薪酬与考核委员会

　　主席（召集人）：张承缨（独立董事）

　　委员：童本立（独立董事）、朴东国

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　4．审计委员会

　　主席（召集人）：童本立（独立董事）

　　委员：蔡惠明（独立董事）、丁毅

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　三．通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任章国经为公司总经理。

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　四．通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　1、同意聘任朴东国为公司副总经理；

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　2、同意聘任汪丽萍为公司副总经理；

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　3、同意聘任丁毅为公司副总经理。

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　五．通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任丁毅为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　六．通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任陈欣为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0 票。

　　上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，自2011年6 月10日至2014年6 月9日。

　　独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《数源科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2011年6月11日

　　附：董事长、高级管理人员简历

　　章国经先生，1963年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任数源科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理；西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；杭州解百集团股份有限公司董事。曾任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，数源科技股份有限公司副董事长、副总经理，三菱数源移动通信设备有限公司董事长。

　　章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书记、董事长；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朴东国先生，1968年出生，本科学历，工程师。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；西湖电子集团有限公司副董事长；浙江数源贸易有限公司董事长；华数数字电视传媒集团有限公司、华数数字电视投资有限公司监事。曾任浙江数源贸易有限公司总经理。

　　朴东国先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任副董事长；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汪丽萍女士，1960年7月出生，大专学历，工程师。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。

　　汪丽萍女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁毅先生，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任数源科技股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资部部长；西湖电子集团有限公司董事；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和、景洲、景江房地产开发有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事。

　　丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事；未持有本公司股份；曾受深交所通报批评外未受过其他有关部门的处罚和惩戒。

　　证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2011-20

　　数源科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月10日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第五届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于5月31日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。

　　本公司监事会成员3名，出席监事3名,经出席会议的全体监事审议书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

　　全体监事选举翁建华先生为公司第五届监事会召集人，任职期限为三年，自2011年6 月10日至2014年6 月9日。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

　　数源科技股份有限公司监事会

　　2011年6月11日