证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2011年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。由于本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:

现场会议时间:2011年6月17日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2011年6月16日-2011年6月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年6月16日15:00至2011年6月17日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开方式:会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

(三)现场会议地点:深圳市宝安国际机场机场信息大楼801会议室;

(四)出席对象:①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师;②截止2011年6月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;③因故不能出席现场会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书见附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(五)会议召集人:公司董事会

2011年5月31日,公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》;

(六)本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议事项

议案1:关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的议案。

本项议案请见刊登在2011年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第五届董事会第三次临时会议决议公告和《关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的关联交易公告》。

三、现场会议登记方法

(一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的;代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人资格的有效证明、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

(二)登记时间:2011年6月15日-16日(9:00-16:00)

(三)登记地点:公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 360089。

2、投票简称:机场投票。

3、投票时间:2011年6月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“机场投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年6月16日下午15:00,结束时间为2011年6月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市机场股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)现场会议会期半天,交通及食宿自理

(二)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(三)联系方式

地址:深圳市宝安国际机场机场信息大楼509室

电话:0755-23456331

传真:0755-23456327

邮编:518128

联系人:杜彬、林俊

六、备查文件

(一)董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

深圳市机场股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十日

附件:

授权委托书

兹全权委托 　　先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。

对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下:

委托人(签名): 　　　 受托人(签名):

委托人身份证号码: 　　　 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 　　　 委托人股东帐号:

委托日期： 委托权限：

二○一一年 月 日