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深圳市金新农饲料股份有限公司公告(系列) 2011-06-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2011-临006 深圳市金新农饲料股份有限公司 第二届董事会 第一次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次(临时)会议于2011年6月9日上午以书面方式发出通知,并于2011年6月9日(星期四)下午在公司办公大楼4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9人。会议由董事长陈俊海先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下决议: (一)审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》 选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 陈俊海先生的简历详见附件一。 公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见,同意选举陈俊海先生为公司第二届董事会董事长,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。 (二)会议审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 经董事会提名,选举了董事会各专门委员会委员,任期与本届董事会相同,任期三年,至第二届董事会届满为止: 1、审议通过了《关于选举公司战略委员会委员的议案》 委员人数:4人 主任委员:董事陈俊海先生 委 员:独立董事蔡辉益先生、董事何显坤先生、董事杨华林先生 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 2、审议通过了《关于选举公司提名委员会委员的议案》 委员人数:3人 主任委员:独立董事蔡辉益先生 委 员:独立董事刘宁女士、董事王坚能先生 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 3、审议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》 委员人数:3人 主任委员:独立董事孙俊英女士 委 员:独立董事刘宁女士、董事关明阳先生 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 4、审议通过了《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》 委员人数:3人, 主任委员:独立董事刘宁女士 委 员:独立董事孙俊英女士、董事郭立新先生 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 (三)会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任何显坤先生为公司总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 何显坤先生的简历详见附件一。 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 (1)同意聘任杨华林先生担任公司副总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 杨华林先生的简历详见附件一。 (2)同意聘任翟卫兵先生担任公司副总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 翟卫兵先生的简历详见附件一。 3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意聘任廖建英女士担任公司财务负责人,任财务总监。任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 廖建英女士的简历详见附件一。 公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见,同意董事会聘任何显坤先生为公司总经理,同意董事会聘任杨华林先生为公司副总经理,同意董事会聘任翟卫兵先生为公司副总经理,同意董事会聘任廖建英女士为公司财务负责人。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。 (四)审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》 同意聘任刘阳先生担任公司审计负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。 刘阳先生的简历详见附件一。 (五)审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》 (1)同意聘任翟卫兵先生担任公司董事会秘书,任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 公司独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士对此发表了独立意见,同意董事会聘任翟卫兵先生为公司董事会秘书。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》相关部分。 (2)同意聘任冉茂春女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书处理相关事务,任期为三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 董事会秘书和证券事务代表的简历详见附件一。 董事会秘书和证券事务代表的联系方式详见附件二。 (六)审议通过了《关于<公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (七)审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果:表决票 9 票,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0票。 对《董事会战略委员会工作细则》第三条进行了修改,修改后的《董事会战略委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件: 1、《第二届董事会第一次(临时)会议决议》 2、《关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》 特此公告。 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会 二○一一年六月十日 附件一: 董事长、高管、董事会秘书等人员简历 1、董事长陈俊海先生简历 男,公司董事长、法定代表人、研发总监。1964年出生,中国国籍,无境外居留权。中国农业大学动物营养学博士、北京大学光华管理学院EMBA、高级畜牧师。广东省饲料行业协会副会长,深圳市饲料行业协会副会长。2005年以来,陈俊海先生一直担任金新农董事长;2007年后还兼任公司研发总监至今;2009年度,陈俊海先生被全国饲料工业办公室授予"改革开放三十年推动饲料工业发展的十大开拓人物"荣誉称号;2010年,被中国饲料工业协会评为"中国饲料企业优秀创新人才";同年,陈俊海先生还当选中国饲料工业协会第六届理事会常务理事。 陈俊海先生间接持有公司21,487,459股股份,占公司总股本的22.86%。是公司的实际控制人之一。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 2、总经理何显坤先生简历 男,公司董事、总经理。1976年出生,中国国籍,无境外居留权。江西农业大学学士、华南农业大学兽医硕士、中国人民大学MBA。2005年起先后担任金新农有限销售总监,上海成农饲料有限公司总经理。 何显坤先生间接持有公司218,366股股份,占公司总股本的0.23%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 3、副总经理杨华林先生简历 男,公司董事、副总经理。1963年出生,中国国籍,无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。近五年来,曾先后任哈尔滨远大牧业有限公司副董事长兼总经理、沈阳成农饲料有限公司总经理,深圳市金新农饲料股份有限公司副总裁、总裁。 杨华林先生间接持有公司2,242,,841股股份,占公司总股本的2.39%。是公司的实际控制人之一。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 4、副总经理、董事会秘书翟卫兵先生简历 男,公司副总经理、董事会秘书。1967年出生,中国国籍,无境外居留权。武汉工业学院动物营养与饲料加工专业工学学士、工程师。2005年以来,先后任上海成农饲料有限公司副总经理,金新农质量总监、副总经理和董事会秘书,2009年度,获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书(证书编号:09012052)。 目前,翟卫兵先生未在其他单位兼职,未直接只有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 5、财务总监廖建英女士简历 女,公司财务总监。1962年出生,中国国籍,无境外居留权。西南财经大学会计学专业、英国威尔士大学MBA、会计师、高级国际财务管理师。2005年以来,先后任公司财务经理、审计部主任、财务总监。 目前,廖建英女士未在其他单位兼职,未直接只有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 6、审计负责人刘阳先生简历 男,公司审计负责人。1972年出生,会计师。1995年毕业于湖北财经高等专科学校会计系审计专业;系中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师。1995年至2005年就职于中烟湖北工业公司广水卷烟厂;2005年-2010年先后在深圳市成农饲料股份有限公司、湖北宇辉建设集团有限公司、北京骏马机械(集团)有限公司从事领导财务管理与投融资咨询服务工作;2011年3月至今在深圳市金新农饲料股份有限公司担任内部审计工作。 目前,刘阳先生未在其他单位兼职,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,也未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 7、证券事务代表冉茂春女士简历 女,公司证券事务代表。中国国籍,无境外居留权。中共党员,武汉大学法学院毕业,法学学士学位。2011年1月,获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书(证书编号:20103372)。现任深圳市金新农饲料股份有限公司证券事务代表。 目前,冉茂春女士未在其他单位兼职,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,也未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 附件二:公司董事会秘书和证券事务代表联系方式 1、董事会秘书翟卫兵先生联系方式 办公电话:0755-27166036-806 传 真:0755-2716396 通信地址:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号 邮 箱:jxnfeed@163.com 互联网址:www.safeed.com.cn 2、证券事务代表冉茂春女士联系方式 办公电话:0755-27166396 传 真:0755-27166396 通信地址:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号 邮 箱:jxnfeed@163.com 互联网址:www.safeed.com.cn 证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2011-临007 深圳市金新农饲料股份有限公司 第二届监事会 第一次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次(临时)会议于2011年6月9日上午以书面形式发出通知,并于2011年6月9日(星期四)下午在公司四楼会议室以现场记名表决方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 经与会监事认真审议,表决通过了如下决议: 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举王军先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起。 王军先生简历详见附件。 特此公告。 深圳市金新农饲料股份有限公司监事会 二○一一年六月十日 附件: 监事会主席王军先生简历 男,1968年出生,中国国籍,无境外居留权。东北农业大学动物科学技术学院畜牧学学士、畜牧师。2005年以来,曾先后任金新农饲料有限公司总经理、成农投资监事会主席等,公司第一届监事会主席。 王军先生间接持有公司4,927,615股股份,占公司总股本的5.24%,是公司的实际控制人之一。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》第147条、金新农《公司章程》第95条和第135条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 本版导读:
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