证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１１－０１８

　　广东众生药业股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的会议通知于２０１１年６月７日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于２０１１年６月１０日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议由公司董事长张绍日先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司投资一类新药ＳＴＰ６０１项目的议案》。

　　同意公司与苏州圣诺生物医药技术有限公司及美国Ｓｉｒｎａｏｍｉｃｓ， Ｉｎｃ．合作开发眼科类一类新药ＳＴＰ６０１项目。公司以不超过人民币６，５００万元的资金，苏州圣诺生物医药技术有限公司及美国Ｓｉｒｎａｏｍｉｃｓ， Ｉｎｃ．以其既有的专利和技术共同实施开发，公司将按照项目进度分期投入上述资金。针对ＳＴＰ６０１项目所产生的专利及新药证书，由公司与苏州圣诺生物医药技术有限公司共同拥有，ＳＴＰ６０１的生产批文将由公司单独拥有。该项目授权公司董事副总经理龙超峰具体实施。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司投资一类新药Ｓ０７项目的议案》。

　　同意公司投资开发一类新药Ｓ０７项目。公司以不超过人民币３，０００万元的资金，获得该项目既有的专利及后续的相关研发成果。公司将按照项目进度分期投入上述资金并另行承担项目临床研究及产业化研究所需资金。该项目授权公司董事副总经理龙超峰具体实施。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　同意公司从超额募集资金中使用１０，０００万元补充公司流动资金。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的公告》。

　　四、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。公司定于２０１１年６月３０日召开广东众生药业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月十日

　　证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１１－０１９

　　广东众生药业股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的会议通知于２０１１年６月７日以专人形式送达全体监事，会议于２０１１年６月１０日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　公司使用超募资金补充流动资金，一方面适应公司业务发展的需要，有助于增强公司研发实力；另一方面有利于提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　同意公司从超额募集资金中使用１０，０００万元补充公司流动资金。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　备查文件

　　经与会监事签名的监事会决议。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司监事会

　　二〇一一年六月十日

　　证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１１－０２０

　　广东众生药业股份有限公司

　　关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票２，０００万股，募集资金总额为人民币１，１００，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币５３，６０３，６４２．９３元，实际募集资金净额为人民币１，０４６，３９６，３５７．０７元，上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于２００９年１２月７日出具了深鹏所验字［２００９］２０１号《验资报告》。

　　公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求３４５，７８４，６００．００元后，超额募集资金７００，６１１，７５７．０７元。公司于２０１０年１月２２日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，从超额募集资金中使用４，０００万元归还公司的银行贷款，同时，使用７，０００万元补充公司日常经营活动所需的流动资金。

　　截止目前公司尚未落实具体使用计划的超募资金余额为５９０，６１１，７５７．０７元。

　　一、公司前次使用超募资金的情况

　　１、公司于２０１０年２月完成４，０００万元银行贷款的归还，其中，中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行２，０００万元，兴业银行股份有限公司东莞分行２，０００万元。

　　公司使用７，０００万元补充日常经营活动所需的流动资金，一方面满足了公司销售规模扩大导致的流动资金占用日益增加的需求，另一方面增加了原材料的战略储备以应对涨价风险。

　　２、承诺履行的情况

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。

　　二、本次补充流动资金的合理性及必要性

　　为适应公司业务发展所需，增强公司研发实力，公司计划使用１０，０００万元超募资金，用于补充公司的流动资金。

　　使用超募资金补充流动资金的合理性及必要性主要为研发经费预增。为进一步加强公司核心竞争力，丰富公司产品品种，增强公司发展后劲，公司进行新产品的战略储备，甄选有价值的新药研发项目进行投入。

　　经第四届董事会第五次会议决议通过了《关于公司投资一类新药ＳＴＰ６０１项目的议案》、《关于公司投资一类新药Ｓ０７项目的议案》，该两个项目成功上市将对公司未来业绩产生积极影响。公司预计对两个项目的投资将过亿元。

　　因此，公司以１０，０００万元超募资金补充流动资金，一方面适应公司业务发展的需要，有助于增强公司研发实力；另一方面有利于提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化。

　　本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　３、补充流动资金的承诺

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超额募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　三、公司独立董事的意见

　　公司独立董事发表意见认为：公司使用超募资金中的１０，０００万元补充公司的流动资金，适应公司业务发展的需要，有助于增强公司研发实力；超募资金的合理运用也将有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。公司超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定。因此，同意公司使用超额募集资金中的１０，０００万元补充公司流动资金。

　　四、公司监事会的意见

　　公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》，认为：公司使用超募资金补充流动资金，一方面适应公司业务发展的需要，有助于增强公司研发实力；另一方面有利于提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司从超额募集资金中使用１０，０００万元补充公司流动资金。

　　五、保荐机构的意见

　　渤海证券股份有限公司及保荐代表人杨光煜、杜文翰认为：公司使用超募资金中的１０，０００万元补充公司的流动资金，适应公司业务发展的需要，有助于增强公司研发实力；超募资金的合理运用也将有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。同时，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司上述超募资金使用符合有关规定。

　　公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定。公司使用超募资金中的１０，０００万元补充日常营运流动资金的行为尚需取得股东大会的批准。本保荐机构同意公司实施上述事项。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月十日

　　证券代码：００２３１７ 公告编号：２０１１－０２１

　　广东众生药业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，公司决定于２０１１年６月３０日召开公司２０１１年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（三）会议召开的日期、时间：２０１１年６月３０日上午１０时开始

　　（四）会议召开方式：现场表决方式

　　（五）会议出席对象：

　　１、截止２０１１年６月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人（该代理人可不必是公司股东）出席会议和参加表决；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、律师及其他相关人员。

　　（六）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议登记方式

　　（一）登记时间：２０１１年６月２２日上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：００；

　　（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

　　（三）登记方式：

　　１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

　　４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年６月２２日下午４：００之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联系人：周雪莉、李素贤

　　电话：０７６９－８６１８８１３０

　　传真：０７６９－８６１８８０８２、０７６９－８６１８８０８０－３０

　　邮编：５２３３２５

　　２、与会股东食宿及交通费用自理；

　　３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此通知。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司／本人出席广东众生药业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托时间： 年 月 日

　　附注：

　　１、如欲投票同意提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。