证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-030

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于二○一一年六月七日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一一年六月十三日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司新增日常关联交易的议案》；其中关联董事徐永安先生、徐文财先生、胡天高先生回避表决。

　　由于公司新增了大量工程项目，水电安装、消防安装、弱电安装及相关配套设施的安装和维修服务整体工程量较大，为节约成本、提升效率，公司拟将此块业务整体承包给关联方"东阳市三禾水电安装有限公司"（ 关联方与公司的关联关系：关联方与本公司同受横店集团控股有限公司控制，符合《上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形），自2011年1月1日至2011年6月13日，公司与该关联方累计发生关联交易总金额为人民币121万元，经初步估算，预计公司与该关联人发生的2011年度日常关联交易总金额为500万元。

　　对此议案，公司独立董事发表事前认可意见如下：

　　1、我们于会前收到公司与东阳市三禾水电安装有限公司（以下简称"东阳三禾"）需签订协议的文本和需提交公司五届四次董事会审议的《横店集团东磁股份有限公司新增日常关联交易的议案》，资料翔实，有助于董事会作出合理的判断。

　　2、经过事先核实，"东阳三禾"是较为专业的水电安装公司，实际工程量结算价按2003《浙江省安装定额》和2010《浙江省安装定额》结算工程款，工程决算工程量以施工图、变更联系单及签证单为准。我们认为：该关联交易定价合理、运作规范，有利于提高公司效率，因此，该日常关联交易的发生合理且必要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　独立董事对该议案发表独立意见如下：公司与"东阳三禾"的日常关联交易签订了正式的协议，协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行；该关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《深圳证券交易所上市规则》、《深交所中小企业板规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司设立和变更部分机构的议案》。

　　为加强人力资源管理，公司拟设立人力资源部，负责全公司的人力资源管理，原总经办管辖的人事劳资科划归人力资源部管辖；原总经办管辖的东磁管理学院独立为管理部级机构。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司董事会

　　二○一一年六月十四日

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-031

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于二○一一年六月七日以电话、邮件方式发出通知，于二○一一年六月十三日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司新增日常关联交易的议案》，其中关联监事厉宝平先生回避表决。

　　由于公司新增了大量工程项目，水电安装、消防安装、弱电安装及相关配套设施的安装和维修服务整体工程量较大，为节约成本、提升效率，公司拟将此块业务整体承包给关联方"东阳市三禾水电安装有限公司"，自2011年1月1日至2011年6月13日，公司与该关联方累计发生关联交易总金额为人民币121万元，经初步估算，预计公司与该关联人发生的2011年度日常关联交易总金额为500万元。

　　监事会对该议案发表监事会意见如下：公司与东阳市三禾水电安装有限公司（以下简称"东阳三禾"）的日常关联交易签订了正式的协议，协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行；该关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司监事会

　　二○一一年六月十四日